希腊警方逮捕17人涉超800万美元加密货币诈骗案

希腊警方逮捕了17人，涉嫌参与一个加密货币投资计划，官方估计该计划从至少10,000名参与者那里收集了超过800万美元。

摘要

• 根据希腊公共广播公司ERT新闻，17名嫌疑人被逮捕，其中包括九名军人。
• 警方指控该平台承诺在50天内将投资者的资金翻倍，且未获得授权。
• 调查人员查获了295,090欧元，并确认了18名受害者，他们的存款总额为55,970欧元。

希腊警察在10月2日的声明中表示，卡特里尼的调查人员发现了一个涉嫌金字塔骗局的操作，该操作利用公司结构和在线平台将加密货币投资伪装成合法。

希腊加密货币诈骗嫌疑人涉嫌使用招募奖金

ERT新闻报道，逮捕的九名嫌疑人中有军人，包括两名涉嫌担任领导角色的士官。

根据记者Giorgos Gerafentis获得的信息，广播公司表示，成员通过招募新参与者进入平台获得奖金。其账户描述了一个层级结构，涉嫌领导者控制操作，而新招募的成员则帮助吸引更多投资。

根据ERT的报道，运营者最初给参与者的印象是他们的投资可以产生利润，但最终未能返还他们的存款。

广播公司将该涉嫌网络的办公室设在卡特里尼、塞萨洛尼基、拉里萨、帕特雷和多德卡尼斯群岛。ERT还报道，案件档案中包括九名额外的希腊嫌疑人，其中还有另一名军队成员。

在警方的叙述中，该操作自2025年起至少活跃，并承诺提供高额回报，几乎没有风险。调查人员指控该平台缺乏必要的授权，并承诺在50天内将投资资本翻倍。

警方在协调搜查中查获现金和设备

经过数月的调查，警方逮捕了17名嫌疑人中的两名涉嫌领导者，并准备了一份关于九名额外人员的案件档案，依据官方声明。

在对五个办公室、九个住宅和其他场所的搜查中，警方表示查获了295,090欧元、32部手机、28台电脑和15台平板电脑。查获清单中还包括38个USB存储设备、16个存储驱动器、银行卡和一台点钞机。

在调查中，官方确认了18名受害者，他们的存款总额达到55,970欧元，声明中提到。警方单独估计至少有10,000人加入了该平台。

根据声明，被捕的嫌疑人出现在卡特里尼检察官面前，检察官将他们转交给了一名调查法官。

希腊当局此前已冻结与海外盗窃有关的加密货币。2025年7月，crypto.news报道了该国首次加密货币资产的查获，涉及追溯到15亿美元的Bybit黑客事件。

Chainalysis表示，希腊反洗钱局使用其Reactor调查软件将一个可疑钱包与此次攻击联系起来。根据该公司的说法，该局发出了紧急冻结令，并在追踪资金后将案件移交给检察官。

国际调查针对虚假加密货币投资平台

在8月29日关于58起加密诈骗逮捕的报告中，国际刑警描述了一项针对与西非有组织犯罪团伙相关的金融网络的为期八个月的行动。

根据该机构的说法，杰克尔行动IV从2025年11月持续到2026年6月，涉及22个国家，覆盖六大洲，包括美国。调查人员检查了虚假的加密货币投资、恋爱诈骗和商业电子邮件欺诈，以及用于处理收益的账户和钱包。

在约翰内斯堡的突袭中，南非当局逮捕了39人，查获267万美元，并冻结了257个银行账户，国际刑警表示。该机构描述了嫌疑人分别在不同角色中工作，以说服新受害者付款，并鼓励现有受害者发送更多资金。

在罗马尼亚，国际刑警表示警方拆除了一个呼叫中心，该中心提供股票和加密货币的高额回报，同时将存款引导至由嫌疑人控制的钱包。调查人员估计，该网络在全球范围内盗取和洗钱约1.43亿欧元。

7月9日的报告详细介绍了另一项国际欺诈执法行动，名为“第一缕阳光行动”，国际刑警表示，该行动导致5811人被捕，并在97个国家和地区拦截了2.93亿美元的非法资产。

根据国际刑警的说法，该行动在1月15日至4月30日之间进行，识别出超过142,000名受害者，并冻结了超过31,000个银行账户。其目标包括投资欺诈、冒充、浪漫诈骗以及支持这些活动的洗钱网络。

在泰国的一项调查中，该机构表示警方逮捕了两名与通过不同区块链的代币交换进行加密货币洗钱相关的嫌疑人。有关当局报告称，一名嫌疑人的钱包在10个月内处理了超过1.225亿美元。

FBI 指导应对冻结提款和进一步的付款要求

对于遇到可疑欺诈平台的美国投资者，FBI 的加密货币投资欺诈指南警告称，诈骗者可能允许提前提款以建立信任，然后鼓励更大金额的存款。

根据该局的说法，虚假平台可以显示吸引人的回报，并提供专业外观的账户页面、登录安全性和客户支持功能。当受害者尝试提取其全部余额时，诈骗者可能会冻结账户并要求所谓的税款或费用。

FBI 将这些付款要求描述为从受害者那里获取资金的另一种方法，并建议怀疑欺诈的人停止发送资金。

该局还警告称，失去加密货币的人可能会面临来自所谓恢复服务的第二种方法。根据其指南，这些运营商可能冒充执法机构、私人公司或律师事务所，要求支付以恢复丢失的资产。

对于提交给互联网犯罪投诉中心的报告，FBI 请求提供交易细节，包括加密货币地址、金额、资产类型、日期和交易标识符。该局还要求受害者提供与嫌疑人的通信、网站地址以及用于转移资金的交易所信息。