La policía de Hong Kong desmantela una red de lavado de dinero y arresta a 22 personas, con un monto involucrado de 150 millones de dólares de Hong Kong

La policía de Hong Kong desmanteló una red criminal transfronteriza que utilizaba transacciones de criptomonedas para lavar dinero, arrestando a 22 personas, incluyendo a 21 hombres y 1 mujer, con edades entre 21 y 54 años. La investigación policial reveló que la red ha estado activa desde agosto de este año, reclutando a personas del continente para que vinieran a Hong Kong a abrir cuentas bancarias de fachada, retirar efectivo de ganancias delictivas y luego transferir los fondos a tiendas OTC de criptomonedas operadas por el grupo, lavando el dinero a través de la compra y venta de criptomonedas. La policía estima que el monto lavado por esta red solo entre agosto y octubre de este año ya supera los 150 millones de dólares de Hong Kong. La red tiene una clara división de tareas: primero, organiza a personas del continente con permisos de doble entrada para que vengan a Hong Kong a abrir cuentas bancarias en línea para recibir las ganancias delictivas; luego, recluta a personas para retirar efectivo, utilizando tarjetas bancarias distribuidas por el grupo para retirar dinero en efectivo de cajeros automáticos en diferentes lugares y bancos, y finalmente, los mensajeros recogen y transportan el efectivo a las tiendas OTC para completar el lavado de dinero.

Este contenido se ofrece únicamente con fines informativos generales y no constituye asesoramiento financiero, de inversión, legal ni fiscal. Cualquier evento, recompensa, promoción en línea o información relacionada que se mencione en el presente documento no debe considerarse como una recomendación, solicitud o invitación a comprar, vender, tradear o de negociar de otra manera con cualquier criptoactivo. Los criptoactivos son sumamente volátiles y pueden provocar pérdidas. La disponibilidad de los servicios, productos y eventos relacionados de WEEX puede variar según la región. Tienes la responsabilidad de asegurarte de que tu participación esté de acuerdo con las leyes y regulaciones locales vigentes.