Congelación y confiscación de criptomonedas: Europa refuerza su cooperación contra las redes criminales

Acelerar la cooperación para recuperar los activos criminales. La Unión Europea y ocho Estados firmaron, el 14 de octubre en Estrasburgo, un protocolo que refuerza las herramientas de congelación, incautación y confiscación, especialmente para los criptoactivos. Este texto complementa la convención de Varsovia de 2005, dedicada al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Su objetivo: coordinar mejor a las autoridades frente a redes cuyos fondos circulan entre varias jurisdicciones. Sin embargo, sigue sujeto a ratificación.

Puntos clave

• La UE y ocho países han firmado un protocolo del Consejo de Europa que refuerza la recuperación de activos criminales, incluidos los criptoactivos.
• El dispositivo prevé medidas de emergencia e intercambios acelerados entre autoridades competentes.
• Se necesitan cinco ratificaciones, incluidas tres de Estados miembros del Consejo de Europa, para su entrada en vigor.

Criptoactivos: Un marco reforzado para congelar y confiscar fondos criminales

Georgia, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Mónaco, Montenegro, San Marino y el Reino Unido figuran entre los primeros firmantes, junto a la Unión Europea. La ceremonia se llevó a cabo durante la conferencia Octopus sobre cibercriminalidad.

El texto pertenece al Consejo de Europa, una organización distinta de la UE. Por lo tanto, no se trata de un nuevo reglamento directamente aplicable en los Veintisiete, sino de un instrumento de cooperación internacional.

El protocolo refuerza varios mecanismos. Prevé, en particular, congelaciones o incautaciones de emergencia, cuando las condiciones lo permitan, sin avisar previamente a las personas afectadas. El objetivo es impedir el movimiento o la ocultación de los activos antes de su posible confiscación.

También amplía las posibilidades de confiscación a bienes relacionados con otras actividades criminales y, en ciertas situaciones, sin condena penal. Los activos poseídos por terceros pueden estar involucrados, con protecciones para los tenedores de buena fe.

Las criptomonedas no eran anteriormente inembargables. La novedad radica en el refuerzo de las herramientas comunes y su coordinación, en lugar de la creación de un poder completamente nuevo. También es necesario distinguir la congelación, que impide temporalmente disponer de un activo, de la confiscación, que organiza la privación definitiva en el marco previsto por la ley.

Europa refuerza la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo -- Fuente: Compte X JDC

Una cooperación acelerada, pero obstáculos técnicos persistentes

El protocolo refuerza el papel de las unidades de inteligencia financiera y prevé estructuras especializadas en el rastreo y la gestión de activos. También organiza intercambios directos entre servicios, con plazos de respuesta que pueden reducirse a tres días para ciertas solicitudes urgentes. Este plazo no significa que los fondos se bloqueen o recuperen sistemáticamente en las mismas condiciones.

Esta cooperación responde a una dificultad concreta: detectar transacciones no es suficiente para retomar el control de los activos. Es necesario identificar a los interlocutores competentes, establecer los fundamentos jurídicos de la intervención y contar con un medio para ejecutar la medida.

La distinción aparece, en particular, entre fondos mantenidos en un proveedor y criptomonedas poseídas directamente por un particular. En el segundo caso, una decisión judicial no proporciona automáticamente la clave privada necesaria para mover los activos. La auto-custodia constituye, por lo tanto, un desafío práctico, sin colocar los bienes fuera del alcance de las incautaciones.

El protocolo aún debe superar los procedimientos de ratificación. Para la Unión Europea, su conclusión requiere, en particular, una decisión del Consejo y el consentimiento del Parlamento Europeo. La Comisión lo presenta como un complemento a los dispositivos europeos existentes de confiscación, reconocimiento de decisiones y lucha contra el blanqueo.

El desafío va más allá de la visibilidad de las transacciones en una blockchain. La eficacia de la recuperación depende de la articulación entre la investigación, la cooperación internacional y la capacidad real para inmovilizar los fondos.

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