Regulación de transferencias de criptomonedas a billeteras personales

La Comisión de Servicios Financieros y la Unidad de Análisis de Información Financiera (FIU) han publicado regulaciones para formalizar la regulación de las transferencias de criptomonedas a billeteras personales. Se ha establecido que solo se pueden realizar transferencias a billeteras a nombre del usuario, con el objetivo de prevenir transacciones de alto riesgo. Las transacciones con intercambios extranjeros se dividirán en tres etapas para aplicar regulaciones diferenciadas. Las regulaciones entrarán en vigor el 20 de agosto, pero las regulaciones sobre billeteras personales y intercambios extranjeros se implementarán alrededor de febrero del próximo año. Los operadores de criptomonedas deben cumplir con los criterios establecidos por la FIU al realizar transacciones con contrapartes que utilicen direcciones de activos digitales sin autoridad de gestión exclusiva. Si se considera que hay un alto riesgo de lavado de dinero o financiamiento de actividades terroristas según las características del cliente, se limitarán las transacciones, permitiendo transferencias solo en casos específicos. Al cumplir con las obligaciones establecidas por la ley, también se podrán realizar transacciones desde billeteras que no estén a nombre del usuario. Los intercambios de activos digitales en el extranjero deben tomar medidas diferenciadas según el nivel de riesgo y cumplir con las obligaciones de prevención de lavado de dinero. Las empresas extranjeras ubicadas en países de alto riesgo están sujetas a condiciones de restricción de transacciones.

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