La empresa chilena reportó transferencias no reconocidas: investigación sobre un movimiento de casi S/4 millones a cuentas personales en Lima

Una operación que involucra casi cuatro millones de soles ha puesto a un grupo de individuos bajo investigación que, según la información divulgada por Panorama, recibieron depósitos de cientos de miles de soles en cuentas personales para convertirlos en cheques de gerente y criptomonedas. El caso tuvo lugar principalmente en Miraflores y comenzó con una propuesta presentada como una operación financiera legítima. El dinero provenía de cuentas vinculadas a una empresa multinacional chilena dedicada al procesamiento de pagos. Sin embargo, ningún representante autorizado de la empresa realizó los depósitos. La empresa reportó transacciones a cuentas que no reconocía y denunció el movimiento de sus fondos como un robo. La investigación identificó a varios individuos que visitaron diversas agencias bancarias en Miraflores el 4 de agosto. Entre ellos estaban Manuel Aquize Estrada, César A. T., Luis Alberto S. y Jhon Alberto P. S. Parte del dinero iba a ser retirado de los bancos a través de cheques de gerente para luego ser utilizado en la compra de activos digitales. El caso comenzó con el contacto entre un exejecutivo de la empresa, cuya paradero actual se desconoce, y Manuel Aquize Estrada, un extaxista de Cusco que, según el informe, estaba involucrado en el comercio de criptomonedas. La primera reunión tuvo lugar en el Café Haití de Miraflores. Desde esa reunión, la operación añadió nuevas cuentas e individuos hasta que superó los cuatro millones de soles. Aquize aceptó usar su cuenta bancaria. El primer depósito ocurrió el 31 de julio por 500 mil soles, seguido de otro movimiento de 300 mil soles. El 3 de agosto, recibió otros 500 mil soles. En total, Aquize recibió 1 millón 300 mil soles. El dinero fue retirado a través de cheques de gerente y transferido a una casa de cambio para adquirir criptomonedas. Para completar la operación, proporcionó información correspondiente a las billeteras digitales indicadas por los supuestos destinatarios. Según la información proporcionada en el informe, el exejecutivo confirmó por teléfono que las criptomonedas estaban llegando a las billeteras especificadas. La operación continuó bajo este mecanismo hasta que surgieron nuevas necesidades de dinero.

El siguiente paso involucró la incorporación de otros individuos. Aquize llevó a tres conocidos a la reunión del 4 de agosto que permitirían el uso de sus cuentas bancarias para recibir nuevos depósitos. Entre ellos estaban César A. T., Luis Alberto S. y Jhon Alberto P. S. Cada uno recibió 500 mil soles, según la información divulgada por Panorama. Las cámaras de seguridad grabaron a los miembros del grupo durante sus movimientos por el distrito. Las imágenes permitieron reconstruir parte de la secuencia previa a las intervenciones policiales. La empresa indicó que no reconocía a los individuos que intentaban retirar el dinero y confirmó que ningún representante autorizado realizó los depósitos. Tras esta comunicación, se presentó una denuncia sobre el movimiento irregular de fondos. La alerta permitió detener parte de la operación antes de que el dinero se convirtiera completamente en criptomonedas. Los individuos implicados fueron interceptados en varios lugares. Aquize fue arrestado en Jesús María, mientras que los otros individuos fueron localizados como parte de la operación llevada a cabo en Lima.

La investigación descrita por Panorama indica que parte de los fondos retirados a través de este mecanismo llegaron a casas de cambio y cambistas ubicados en diferentes regiones de Perú. El objetivo era transformar el dinero recibido en activos digitales a través de billeteras proporcionadas por los supuestos destinatarios. El caso aún presenta interrogantes sobre la ruta exacta que tomaron las transferencias desde las cuentas de la empresa chilena hasta las cuentas personales utilizadas por los involucrados. La información divulgada indica que no se sabe con precisión cómo se distribuyeron todos los depósitos entre los individuos que participaron en la operación. La cantidad involucrada alcanzó casi cuatro millones de soles, según la información proporcionada sobre la denuncia y las operaciones detectadas.

La investigación también apunta al exejecutivo que inicialmente contactó a Aquize Estrada. Según el informe, este hombre utilizó una relación previa con el extaxista de Cusco para incorporarlo al esquema y luego solicitó nuevas cuentas para aumentar el volumen de dinero movilizado. El exejecutivo sigue en la clandestinidad, según la información divulgada. Su papel es central dentro de la operación descrita, ya que fue quien presentó la supuesta necesidad de convertir fondos de la empresa chilena en dólares y criptomonedas. La empresa multinacional, por su parte, reportó las operaciones tras detectar transacciones a cuentas que no identificaba. La intervención policial del 4 de agosto permitió la detención de varios participantes antes de que pudieran completar los retiros planeados.

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