La policía del Reino Unido incauta 1,4 millones de dólares vinculados a actividades del mercado darknet

Una fuerza policial regional del Reino Unido ha incautado 20,21 Bitcoin y otros activos valorados en más de 1,4 millones de dólares tras rastrear los fondos a mercados darknet activos entre 2016 y 2019.

• La policía recuperó 20,21 BTC, otros criptoactivos y fondos bancarios valorados en 1,03 millones de libras.
• Los investigadores rastrearon las tenencias a mercados darknet no identificados que operaron de 2016 a 2019.
• Un tribunal confiscó los activos bajo la Ley de Productos del Delito a principios de 2026.
• La recuperación es la más grande de la fuerza desde que entraron en vigor los nuevos poderes de congelación de criptomonedas en abril de 2024.

La Policía de Avon y Somerset dijo el 27 de agosto que su Unidad de Investigación Financiera había recuperado 20,21 BTC, otros activos digitales y dinero mantenido en una cuenta bancaria.

Los activos tenían un valor combinado de 1.032.487,86 libras, o más de 1,4 millones de dólares, cuando la fuerza policial los valoró. Las autoridades no revelaron la cantidad mantenida en otras criptomonedas o en la cuenta bancaria, ni identificaron los tokens involucrados.

A principios de 2026, un tribunal aprobó la confiscación tras aceptar que las tenencias representaban productos de conductas ilícitas. La policía persiguió los activos bajo la Ley de Productos del Delito, que permite a las autoridades recuperar propiedades obtenidas a través de actividades criminales.

La persona no identificada en el centro de la investigación había sido condenada anteriormente por lavado de dinero y ha fallecido desde entonces, según la declaración. Las autoridades no revelaron cuándo ocurrió la condena anterior, los delitos relacionados o si se investigó a alguien más.

Con el precio actual de Bitcoin de aproximadamente 77.570 dólares, los 20,21 BTC por sí solos tendrían un valor aproximado de 1,57 millones de dólares. La diferencia con la valoración policial puede deberse a la fecha en que las autoridades calcularon el total, ya que el precio de mercado de Bitcoin ha cambiado desde que se confiscó los activos. La fuerza no proporcionó una fecha de valoración ni indicó si alguno de los Bitcoin se había convertido en libras.

Trabajando con el equipo cibernético de la fuerza, los investigadores financieros utilizaron métodos de rastreo especializados para seguir los activos a varios mercados darknet que operaron de 2016 a 2019.

La policía no nombró las plataformas, pero dijo que las agencias de aplicación de la ley han cerrado todas ellas desde entonces. Según la fuerza, los mercados facilitaron delitos que iban desde la distribución de drogas hasta la trata de personas.

El período incluye varias operaciones importantes de aplicación de la ley en la darknet. El Departamento de Justicia de EE. UU. cerró el mercado AlphaBay en julio de 2017 tras una investigación internacional que involucró a autoridades de Estados Unidos, Tailandia, Países Bajos, Lituania, Canadá, Reino Unido y Francia.

La policía holandesa había tomado el control de Hansa en secreto antes de cerrarla junto con AlphaBay. Europol dijo que los investigadores operaron Hansa durante aproximadamente un mes, lo que les permitió recopilar información sobre vendedores y clientes que se trasladaron a la plataforma después del cierre de AlphaBay.

Dream Market, otra gran plataforma del período cubierto por la investigación de Avon y Somerset, dejó de operar en 2019. La declaración de la policía no indicó si el Bitcoin recuperado pasó por AlphaBay, Hansa, Dream Market u otros mercados.

Aunque los servicios de la darknet pueden ocultar a las personas detrás de las transacciones, los registros públicos de blockchain retienen el movimiento de Bitcoin entre direcciones. Los investigadores pueden combinar ese historial de transacciones con registros de intercambio, dispositivos incautados y otras pruebas financieras para identificar vínculos entre billeteras y actividades criminales sospechosas.

El detective Anthony Davis de la Unidad de Investigación Financiera dijo que algunas personas creen que las criptomonedas pueden proporcionar anonimato, ocultar riqueza y mantener activos fuera del alcance de la policía. En la práctica, dijo, la blockchain almacena un "registro permanente de transacciones" que puede convertirse en "una fuente de evidencia invaluable".

Davis agregó que las habilidades de investigación financiera especializadas se han vuelto cada vez más importantes para localizar y recuperar activos criminales mantenidos en criptomonedas.

La operación es la mayor incautación de criptomonedas de la Policía de Avon y Somerset desde que se hicieron disponibles las órdenes de congelación de billeteras de criptomonedas en abril de 2024.

El gobierno del Reino Unido introdujo los nuevos poderes a través de cambios en la Ley de Productos del Delito. La policía puede congelar criptoactivos cuando tiene motivos razonables para sospechar una conexión con actividades ilegales, incluso cuando las autoridades no han realizado un arresto.

Antes de las enmiendas, los oficiales podían enfrentar limitaciones al intentar tomar el control de activos digitales durante una investigación. Las reglas actuales permiten a las autoridades transferir tokens incautados a billeteras controladas por la aplicación de la ley y recuperar elementos que podrían proporcionar acceso a los fondos, incluidos contraseñas escritas y dispositivos de almacenamiento.

Los oficiales también pueden destruir un criptoactivo cuando devolverlo a la circulación no serviría al interés público. Cuando las medidas entraron en vigor, el Ministerio del Interior del Reino Unido identificó las criptomonedas centradas en la privacidad como un tipo de activo que podría requerir tal tratamiento.

Una orden de congelación no establece por sí misma que un activo sea propiedad criminal. En el caso de Avon y Somerset, las tenencias fueron confiscadas solo después de que un tribunal se convenció de que provenían de conductas ilícitas.

El dinero recuperado bajo la Ley de Productos del Delito puede dirigirse a programas de policía y comunitarios. La Policía de Avon y Somerset dijo que los fondos pueden apoyar la educación, la formación, la intervención temprana y el trabajo de prevención del delito.

La recuperación británica sigue a varios casos estadounidenses en los que los investigadores utilizaron registros de transacciones para localizar criptomonedas conectadas a servicios de la darknet.