La bolsa de criptomonedas de Luxemburgo se incorpora al sistema de alertas de la FIU
Prefiérenos en GoogleLuxemburgo ha aprobado una nueva ley que autoriza a la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) a enviar alertas de fraude interinstitucional a bancos tradicionales y bolsas de criptomonedas. Las medidas entraron en vigor el 8 de agosto. La ley, número 8722, exige que las bolsas de criptomonedas en Luxemburgo reciban alertas en sincronía con bancos e instituciones de pago, con el objetivo de cerrar las brechas que permiten la rápida transferencia de fondos fraudulentos entre instituciones financieras tradicionales y activos digitales. Bajo las reglas anteriores, los bancos solo podían interceptar transacciones de cuentas marcadas dentro de su propio sistema y no podían notificar a otras instituciones financieras o bolsas de criptomonedas. Max Braun, responsable de la FIU de Luxemburgo, afirmó que, tras la inclusión en el sistema de alertas interdepartamentales, será más difícil el retiro de efectivo de las cuentas relacionadas. Según datos del Ministerio de Justicia de Luxemburgo, en 2024 la policía del país registró 6,382 casos de fraude, y los profesionales financieros presentaron más de 18,000 informes de fraude y estafas.
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