متهم به کلاهبرداری رمزارز با ۲۵ اتهام پس از دیپورت مواجه است

ادوارد زیمباردی، متهم به اداره یک طرح کلاهبرداری رمزارز به ارزش ۱۶۵ میلیون دلار، در تاریخ ۱۴ اوت پس از دیپورت شدن از سوی مقامات فیجی به ایالات متحده بازگشت، دادستان‌های فدرال روز دوشنبه اعلام کردند.

زیمباردی پس از دیپورت شدن به ایالات متحده در روز جمعه با ۲۵ اتهام فدرال مواجه است. دادستان‌ها ادعا می‌کنند که "برنامه رمزارز" بیش از ۱۶۵ میلیون دلار از هزاران سرمایه‌گذار رمزارز جمع‌آوری کرده است. به سرمایه‌گذاران وعده بازده ماهانه ۲۵ درصد از طریق سرمایه‌گذاری در بسته‌های تبلیغاتی دیجیتال داده شده بود. بیش از ۳۴ میلیون دلار به تجارت ارزهای خارجی اختصاص یافته و ۱۰ میلیون دلار نیز برای هزینه‌های شخصی استفاده شده است. این کیفرخواست هنوز اثبات نشده است و زیمباردی تا محاکمه فدرال خود فرض بر بی‌گناهی دارد.

زیمباردی، ۵۹ ساله، از فلوری بریچ، جورجیا، با ۱۲ اتهام کلاهبرداری اینترنتی، ۱۲ اتهام پولشویی و یک اتهام توطئه برای ارتکاب پولشویی مواجه است. یک هیئت منصفه فدرال در ناحیه شمالی جورجیا در تاریخ ۸ ژوئیه کیفرخواست را صادر کرد.

دفتر دادستان ایالات متحده اعلام کرد که زیمباردی انتظار می‌رود در تاریخ ۱۷ اوت در برابر یک قاضی فدرال در لس آنجلس حاضر شود. دادستان‌ها قصد داشتند تا قبل از ادامه پرونده در جورجیا، درخواست بازداشت او را ارائه دهند. هیچ دستوری که نتیجه آن جلسه را تأیید کند تا زمان انتشار شناسایی نشد.

این اتهامات ادعاهایی هستند. زیمباردی فرض بر بی‌گناهی دارد مگر اینکه دادستان‌ها گناه او را فراتر از شک معقول ثابت کنند.

بر اساس بیانیه وزارت دادگستری، زیمباردی بین ژوئن ۲۰۲۲ و اوت ۲۰۲۳ یک عملیات سرمایه‌گذاری به نام "برنامه رمزارز" ایجاد و ترویج کرده است.

ویدیوها و وب‌سایت‌های تبلیغاتی به طور ادعایی این برنامه را به عنوان فرصتی برای خرید بسته‌های تبلیغاتی دیجیتال توصیف کرده‌اند. به سرمایه‌گذاران وعده بازده ماهانه ۲۵ درصد داده شده است.

شرکت‌کنندگان به ارسال رمزارز به کیف‌پول‌هایی که دادستان‌ها می‌گویند زیمباردی به طور مخفیانه کنترل می‌کرد، instructed شدند. هزاران سرمایه‌گذار به طور ادعایی بیش از ۱۶۵ میلیون دلار به این آدرس‌ها در طول عملیات منتقل کردند.

دادستان‌ها ادعا می‌کنند که بسته‌های تبلیغاتی وعده داده شده خریداری نشده‌اند. در عوض، زیمباردی به طور ادعایی از پول شرکت‌کنندگان بعدی برای پرداخت بازده به سرمایه‌گذاران قبلی استفاده کرده است، ساختار پرداختی که با طرح‌های کلاهبرداری رمزارز مرتبط است.

آدرس‌های رمزارز و سوابق کامل تراکنش‌های کیفرخواست به طور عمومی منتشر نشده‌اند. وزارت دادگستری همچنین دارایی‌های دیجیتالی که سرمایه‌گذاران استفاده کرده‌اند را شناسایی نکرده و مشخص نکرده است که مقامات چه مقدار رمزارز را بازیابی کرده‌اند.

زیمباردی به طور ادعایی بیش از ۳۴ میلیون دلار از وجوه سرمایه‌گذاران را در تجارت‌های پرخطر ارزهای خارجی قرار داده است. دادستان‌ها گفتند که این تجارت‌ها زیان‌های قابل توجهی تولید کرده‌اند، هرچند وزارت دادگستری رقم دقیقی از زیان‌ها ارائه نکرده است.

کیفرخواست همچنین زیمباردی را متهم می‌کند که حداقل ۱۰ میلیون دلار برای هزینه‌های شخصی خرج کرده است. خریدها به طور ادعایی شامل یک خانه برای پسرش، خودروهای لوکس و پرداخت‌های نفقه به همسر سابقش بوده است.

این ارقام نمایانگر ادعاهای دادستانی هستند و نه یافته‌های دادگاه. زیمباردی هنوز در ناحیه شمالی جورجیا یک درخواست علنی ثبت نکرده است و هیچ پاسخی از طرف دفاع به این اتهامات در دسترس نیست.

این پرونده شبیه سایر پیگردهای فدرال است که شامل وعده‌های بازده ثابت و وجوه سرمایه‌گذاران بعدی است. همانطور که crypto.news قبلاً گزارش داده است، مقامات فدرال یک مدیر اجرایی فلوریدایی را به دلیل یک عملیات سرمایه‌گذاری جداگانه به ارزش ۳۲۸ میلیون دلار که دادستان‌ها نیز آن را به عنوان یک طرح کلاهبرداری رمزارز توصیف کرده‌اند، متهم کردند.

در یک پرونده دیگر، یک متهم آریزونایی پس از اینکه سرمایه‌گذاران ۱۳ میلیون دلار از طریق کسب‌وکارهای تجاری خودکار ادعایی از دست دادند، گناهکار شناخته شد. این روندها به پرونده زیمباردی مرتبط نیستند.

برنامه رمزارز به طور ادعایی در اوت ۲۰۲۳ سقوط کرد و سرمایه‌گذاران را قادر به بازیابی وجوه خود نکرد. دادستان‌ها گفتند که زیمباردی بعداً از طریق هاوایی، فیجی و مکان‌های دیگر سفر کرده است.

محققان ادعا می‌کنند که او از تحقیق FBI مطلع شده و در ژوئیه ۲۰۲۵ به فیجی فرار کرده است. او به طور ادعایی بیش از یک سال در آنجا باقی مانده است.

دادستان‌ها همچنین ادعا می‌کنند که زیمباردی برنامه‌های خود برای شرکت در عروسی پسرش در ویرجینیا در مه ۲۰۲۶ را لغو کرده است زیرا مشکوک بود که مأموران FBI او را دستگیر خواهند کرد. وزارت دادگستری گفت که مشکوک بودن او درست بوده است اما توضیح نداد که محققان چگونه از سفر برنامه‌ریزی شده مطلع شدند.

مقامات فیجی زیمباردی را در تاریخ ۱۴ اوت پس از آگاهی از اتهامات فدرال دیپورت کردند. FBI و وزارت امور خارجه ایالات متحده بازگشت او را با وزارت مهاجرت و پلیس فیجی هماهنگ کردند.

این پرونده همچنین از SEC، CFTC، وزارت حفاظت و نوآوری مالی کالیفرنیا، دبیر ایالت جورجیا و سایر نهادهای ایالات متحده کمک دریافت کرده است. تا تاریخ ۱۸ اوت هیچ اقدام اجرایی مدنی موازی علیه زیمباردی در وب‌سایت‌های SEC یا CFTC شناسایی نشده است.

گام‌های بعدی فوری شامل انتقال یا حضور زیمباردی در ناحیه شمالی جورجیا، یک درخواست رسمی و تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا او در انتظار محاکمه بازداشت بماند یا خیر است.

دادستان‌ها همچنین باید شواهد را طبق رویه‌های جنایی فدرال افشا کنند. دادگاه مهلت‌هایی برای درخواست‌ها و محاکمه پس از حضور زیمباردی در پرونده جورجیا تعیین خواهد کرد. تاریخ محاکمه‌ای اعلام نشده است.

FBI یک پورتال اختصاصی برای افرادی که در برنامه رمزارز سرمایه‌گذاری کرده‌اند، باز کرده است. قربانیان بالقوه می‌توانند جزئیات تماس و اطلاعات مربوط به تراکنش‌های خود را ارسال کنند.

FBI گفت که ممکن است بعداً درخواست مدارک پشتیبان برای روندهای جبران خسارت کند. ارسال مدارک تضمین بازپرداخت نمی‌کند و هر گونه جبران خسارت بستگی به نتیجه پیگرد، زیان‌های تأیید شده و دارایی‌های قابل بازیابی دارد.

دستیار دادستان ایالات متحده، بثانی ال. روپر، در حال پیگرد این پرونده است. FBI رهبری تحقیق را با کمک مقامات فدرال، ایالتی و فیجیایی بر عهده دارد.