Géorgie, cryptomonnaie et sanctions : comment un lycéen britannique a révélé un réseau clandestin en Russie

La Géorgie se retrouve au cœur d'un grand scandale de cryptomonnaie : les autorités européennes soupçonnent les plateformes enregistrées dans le pays d'aider Moscou à contourner les restrictions, et l'enquête d'Alexandre Browder, âgé de 17 ans, est devenue une partie inattendue d'une grande histoire sur les sanctions liées à l'invasion de la Russie en Ukraine, le blanchiment d'argent et les canaux de paiement gris.

Autour du marché de la cryptomonnaie géorgienne, plusieurs intrigues se sont rapidement entremêlées. Le Royaume-Uni a imposé des sanctions contre des entreprises liées au réseau de paiement russe A7. L'Union européenne prépare de nouvelles mesures contre les plateformes de cryptomonnaie enregistrées en Géorgie. Dans le pays même, les autorités rapportent des enquêtes, des opérations internationales et une lutte contre le minage en Svanétie, où l'électricité gratuite est depuis longtemps devenue le carburant pour l'extraction d'actifs numériques.

Un tournant particulier dans cette histoire a été apporté par Alexandre Browder, fils de William Browder, initiateur de la loi américaine « Loi Magnitsky ». Le lycéen britannique a étudié les schémas par lesquels, selon ses données, la Russie et d'autres régimes sous sanctions transféraient de l'argent via la cryptomonnaie. Après cela, Moscou lui a interdit l'entrée dans le pays.

Londres et Bruxelles visent les plateformes de cryptomonnaie géorgiennes

Dans un avenir proche, l'Union européenne prévoit d'inclure les plateformes de cryptomonnaie géorgiennes dans le 21e paquet de restrictions contre la Russie. Selon le Financial Times, en Europe, on estime qu'une partie des entreprises enregistrées en Géorgie pourrait avoir aidé Moscou à contourner les barrières financières.

Peu de temps avant cela, à la fin mai, le Royaume-Uni avait déjà imposé des mesures strictes contre les plateformes de cryptomonnaie liées au réseau de paiement russe A7. Le Foreign Office affirme que cette infrastructure a fonctionné pour soutenir l'économie militaire russe.

Plus de 90 milliards de dollars ont transité par le réseau A7 l'année dernière. C'est environ la moitié des dépenses militaires annuelles de la Russie.

Dix-huit structures de différents types et juridictions ont été frappées par les sanctions britanniques :

• Plateformes de cryptomonnaie.
• Banques.
• Réseaux financiers.
• Pays et juridictions où ces structures ont opéré : Russie, Royaume-Uni, Géorgie, Kirghizistan, Émirats Arabes Unis, Panama et Salvador.

À Londres, on les a qualifiées de systèmes financiers clandestins, utilisés pour contourner les mesures anti-russes. Les actifs de ces organisations sont gelés, et les entreprises britanniques sont interdites de faire des affaires avec elles.

Parmi les participants géorgiens de la liste des sanctions, Arvix LLC, Rapira Group LLC et Aifory LLC ont été particulièrement mentionnés. Les autorités britanniques estiment que ces structures géraient des bourses orientées vers le marché russe et tentaient de contourner les restrictions imposées par les sanctions.

Dans un contexte plus large, cette histoire s'inscrit dans une chaîne de mesures qui a commencé il y a longtemps : sanctions contre la Russie (2014) après l'annexion de la Crimée, les paquets de restrictions suivants, les décisions de l'OFAC et des régulateurs européens ont progressivement évincé les flux financiers russes du système bancaire classique. Dans ce contexte, la cryptomonnaie est devenue un outil pratique pour ceux qui cherchaient des itinéraires de contournement.

En substance, le schéma repose sur plusieurs maillons : le service accepte des espèces ou des virements bancaires, les convertit en actifs numériques, puis aide à transférer les fonds à travers d'autres juridictions. Pour les clients russes, cela devenait un itinéraire de contournement là où les canaux bancaires ordinaires se heurtaient aux restrictions des sanctions. En termes réglementaires, ces participants au marché sont classés comme VASP, c'est-à-dire fournisseurs de services d'actifs virtuels. Cette approche est utilisée dans différents pays, y compris la pratique sur laquelle la Banque nationale d'Ukraine s'appuie pour décrire les risques du secteur financier numérique.

Comment Alexandre Browder a découvert le schéma de cryptomonnaie

Un rôle important dans la révélation du réseau a été joué par Alexander Brauder, âgé de 17 ans. Il a préparé une étude pour le centre d'analyse Henry Jackson Society, où il a décrit comment les paiements illégaux passent par l'infrastructure des cryptomonnaies.

Brauder a particulièrement mis l'accent sur le stablecoin A7A5, adossé au rouble. Selon lui, cet instrument est devenu l'un des problèmes les plus graves pour l'Occident dans sa lutte contre les schémas financiers des régimes sous sanctions. Brauder a affirmé que la Russie, l'Iran et la Corée du Nord auraient pu blanchir environ 350 milliards de dollars par de tels mécanismes.

Lorsque l'on a découvert que le gouvernement britannique avait consulté Alexander Brauder, Moscou a répondu par une interdiction d'entrée. Le 2 juin, le ministère des Affaires étrangères de la Russie a annoncé que l'élève et quatre autres citoyens britanniques étaient interdits de visiter le pays. La raison formelle invoquée était « des calomnies et de fausses informations ».

Je suis fier d'être le premier élève au monde à avoir été inscrit sur une liste de sanctions par un régime autoritaire pour avoir dénoncé la corruption. J'ai trouvé leur talon d'Achille. Sans A7A5, ils n'auraient pas pu financer leur guerre agressive.

Ainsi, Alexander Brauder est passé d'auteur d'un rapport analytique à participant d'un conflit international de sanctions. Pour Moscou, son travail est devenu un prétexte pour une réaction symbolique, tandis que pour Londres, c'est un argument supplémentaire en faveur de la pression sur l'infrastructure cryptographique clandestine.

Ce que l'on sait sur les entreprises géorgiennes de la liste des sanctions

Les données sur les entreprises géorgiennes de la liste des sanctions sont plus faciles à comparer selon plusieurs paramètres.

• Rapira Group LLC --- enregistrement : Géorgie, novembre 2022 ; propriétaire et liquidateur : citoyen britannique Ilya Akhaev ; activité : bureau à Moscou, travail avec le marché des cryptomonnaies russe, conversion de roubles en actifs numériques, transactions directes de plus de 72 millions de dollars avec Grinex ; statut : sanctions britanniques, enquête géorgienne, liquidation ; fin 2025, les forces de l'ordre russes ont perquisitionné le bureau moscovite de l'entreprise dans le cadre d'une affaire de présumé transfert de capitaux.
• Aifory LLC --- enregistrement : Géorgie, juin 2023 ; directeur et unique propriétaire : citoyen géorgien Mikhaïl Gevorkyan ; activité : échange de liquidités contre des cryptomonnaies à Moscou, Dubaï et en Turquie, cartes virtuelles liées à l'USDT, paiements intermédiaires entre la Russie et d'autres pays, certaines opérations avec des bourses de cryptomonnaies iraniennes ; statut : sanctions britanniques et enquête géorgienne.
• Arvix LLC --- enregistrement : Géorgie, octobre 2023 ; directeur et unique propriétaire : citoyen géorgien Tamaz Garaev ; activité : selon les autorités britanniques, participation au même réseau qui tentait d'affaiblir les restrictions financières contre la Russie ; statut : sanctions britanniques et enquête géorgienne.

La blockchain dans de tels schémas aide à la fois à transférer des fonds et laisse des traces que les analystes peuvent utiliser pour reconstituer les chaînes de transactions. C'est pourquoi les plateformes traitant de gros volumes attirent de plus en plus l'attention des agences de sanctions.

Tbilissi a déclaré que l'enquête était déjà en cours

Le lendemain de l'annonce britannique, Tbilissi a fait comprendre que les sanctions n'étaient pas une surprise. Le service d'enquête du ministère des Finances géorgien a déclaré : Aifory, Arvix et Rapira Group avaient déjà fait l'objet d'une enquête.

Selon l'enquête géorgienne, Aifory et Arvix ont été enregistrés au nom de personnes fictives contre de l'argent. En Géorgie, ils n'avaient prétendument ni bureaux ni biens. La Rapira Group, selon les enquêteurs, a été enregistrée par un citoyen britannique par procuration, n'a pas effectué d'opérations sur des comptes et ne disposait également ni de bureaux ni d'actifs dans le pays. Les clients russes étaient servis via un site avec un registraire russe.

Le ministère des Finances a indiqué que dès le 28 avril 2026, c'est-à-dire un mois avant les sanctions britanniques, le tribunal avait déjà rendu une décision dans cette affaire. Deux dirigeants d'entreprises ont été condamnés à une amende de 30 000 lari, soit environ 10 000 dollars. L'organisateur du schéma frauduleux a été identifié par l'enquête comme étant David Jinchaladze ; il a été condamné à 9,5 ans de prison réelle.

Les autorités géorgiennes ont souligné qu'elles continuaient à travailler avec des partenaires internationaux sur des affaires de contournement de sanctions. À Tbilissi, il a été spécifiquement noté que les transactions illégales auraient été révélées par la Banque nationale de Géorgie, après quoi l'information a été transmise à la partie britannique.

L'opposition a alors soulevé une question légitime : pourquoi le public n'a-t-il pas été informé plus tôt d'une enquête aussi retentissante ? Le président du parlement, Shalva Papuashvili, a répondu de manière évasive à la question directe de savoir si la Banque nationale de Géorgie avait transmis des données à Londres : il ne sait pas exactement quelle a été la communication.

Opération internationale contre le cryptomélangeur AudiA6

Parallèlement, les forces de l'ordre géorgiennes ont rendu compte d'une importante opération internationale. Le 11 juin, le bureau du procureur général, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances de Géorgie ont annoncé la découverte d'un réseau qui, depuis 2022, blanchissait des revenus illégaux via des cryptomonnaies. Le volume des actifs légalisés est estimé à plusieurs centaines de millions de dollars.

Au centre de l'enquête se trouvait la plateforme AudiA6. C'est un cryptomélangeur : un service qui, contre une forte commission, aide à brouiller les pistes des transferts de cryptomonnaies suspects.

Il est supposé qu'à travers AudiA6, en avril 2026, 9,5 millions de dollars pourraient avoir été légalisés, volés à plus de 50 utilisateurs via une application falsifiée Ledger Live.

Ledger Live est un programme de gestion de portefeuilles virtuels. Les escrocs ont réussi à placer une application contrefaite dans le magasin officiel d'Apple, contournant les mécanismes de vérification. Grâce à cela, les utilisateurs ont perdu des fonds, et ensuite, comme le supposent les enquêteurs, l'argent a été tenté d'être retiré via le cryptomélangeur.

Le même groupe criminel, selon l'enquête, gérait le forum Dark2Web, où des cybercriminels de différents pays proposaient leurs services.

L'opération a été coordonnée par Europol et Eurojust. Des agents du Secret Service des États-Unis, du Bureau central de lutte contre la cybercriminalité de Pologne et du bureau du procureur de la ville de Łódź ont travaillé avec les enquêteurs géorgiens.

En Géorgie, environ 100 enquêteurs et agents ont effectué des perquisitions et saisi des biens présumés appartenant aux participants au schéma :

• des perquisitions ont eu lieu dans des maisons, bureaux et voitures à des dizaines d'adresses ;
• deux étrangers ont été arrêtés en Adjarie ;
• des supports électroniques et des documents ont été saisis ;
• 173 voitures ont été saisies ;
• des biens immobiliers de valeur ont été saisis ;
• de l'argent sur des comptes bancaires a été saisi.

Pourquoi le marché géorgien est-il devenu propice au minage

En Géorgie, les revenus de la vente de cryptomonnaies ne sont pas imposés, et les opérations avec des actifs numériques sont légales. Le minage industriel à grande échelle fonctionne non seulement dans des fermes privées, mais aussi dans des zones industrielles libres, principalement à Gldani, un quartier de Tbilissi, et à Kutaisi.

Les résidents de ces zones bénéficient d'un régime fiscal particulier. Pour les activités autorisées à l'intérieur de la zone, il existe une exonération de l'impôt sur les sociétés, de la TVA sur les opérations à l'intérieur de la zone, de l'impôt sur la propriété et des droits d'importation. La zone industrielle libre de Tbilissi mentionne parmi ses avantages la fourniture d'électricité sans TVA.

Le nœud minier de Gldani a grandi autour du projet Bitfury. En 2015, l'entreprise a obtenu 18 hectares de terre à Gldani pour un prix symbolique. Le territoire a obtenu le statut de zone industrielle libre, et en 2016, un centre de données d'une capacité de 40 mégawatts y a été établi.

Dans les débats politiques géorgiens, le projet Bitfury est souvent associé à l'entourage de Bidzina Ivanishvili, que ses opposants qualifient de gouverneur de l'ombre du pays. Il est connu que le Georgian Co-Investment Fund, fondé par Ivanishvili, a accordé un prêt de 10 millions de dollars à Bitfury pour son premier centre de données à Gori en 2014. Plus tard, Forbes Georgia a rapporté que le fonds ne détient aucune part dans aucun des centres de données de Bitfury.

Svanétie : électricité gratuite et minage en montagne

Dans le contexte d'une infrastructure crypto développée, les autorités ont soudainement décidé de s'occuper de la Svanétie. Cette région montagneuse vit depuis longtemps dans un régime énergétique particulier : les habitants ne paient officiellement pas pour l'électricité depuis plus de 20 ans.

Les raisons de cette exonération sont simples et politiquement sensibles. D'une part, il s'agit de la pauvreté des régions montagneuses. D'autre part, les autorités ont pendant des années évité de confronter les habitants au sujet de l'installation de compteurs.

À l'origine, l'électricité gratuite devait aider au développement du tourisme. Mais les habitants ont trouvé une utilisation plus lucrative. On estime qu'aujourd'hui, environ 10 000 dispositifs de minage de cryptomonnaies fonctionnent dans la région.

Grâce à des règles libérales, la Géorgie occupe la première place dans le Caucase du Sud et figure parmi les dix premiers pays au monde en matière d'accessibilité au minage. Mais en Svanétie, cela a engendré des problèmes pour le tourisme, l'énergie et l'économie du pays.

Les spécialistes estiment que la consommation annuelle normale de la région est de 7 à 10 millions de kWh. Les chiffres réels sont plusieurs fois plus élevés.

Selon Energo-Pro Georgia, en 2020, la municipalité locale a consommé 91,1 millions de kWh d'électricité, et en 2025, ce chiffre atteindra 132,9 millions de kWh.

Les réseaux énergétiques ne supportent pas cette charge. Les coupures de courant dans les montagnes svanes sont devenues un problème habituel.

Il y a quatre ans, lorsque la situation est devenue critique, une action presque symbolique a eu lieu à Mestia. Des centaines de Svans se sont rendus à l'église Saint-Georges et, suivant la coutume communautaire, ont juré sur une icône de couper les mineurs. Dans le passé, un tel rituel pouvait même arrêter une vendetta, mais l'économie des cryptomonnaies s'est révélée plus forte : l'extraction d'actifs numériques dans la région a continué.

Récemment, le gouvernement de la "Géorgie rêve" a annoncé que les mineurs en Svanétie causent des dommages au système énergétique de 20 à 25 millions de lari par an, soit environ 8 millions de dollars. Après cela, les autorités ont déclaré la guerre au minage, et des forces spéciales de police se sont rendues à Mestia pour saisir l'équipement.

L'opposition ne croit pas à la détermination des autorités. Les critiques exigent de nommer des protecteurs spécifiques des fermes crypto svanes et considèrent que les raids sont peu efficaces. Ils rappellent que le minage existe également dans d'autres régions et associent la campagne actuelle à une lutte interne entre groupes d'influence au sein de "Géorgie rêve", plutôt qu'à une véritable tentative de rétablir l'ordre.