L'Irlande a mis en place une stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent

L'Irlande a présenté sa première stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Le document prévoit un renforcement des règles concernant les crypto-actifs afin de rendre leur utilisation plus difficile pour le transfert de fonds illégaux. Le vice-premier ministre et ministre des Finances, Simon Harris, a souligné que cette stratégie constitue le renforcement le plus significatif du système de lutte contre la criminalité financière dans le pays. Les crypto-actifs sont reconnus comme des risques clés, et le gouvernement prévoit d'introduire de nouvelles règles AML. Les réformes compliqueront le transfert anonyme de fonds via des actifs numériques. La stratégie comprend une augmentation de la transparence des informations sur les bénéficiaires effectifs des entreprises, de nouvelles exigences de divulgation pour les structures d'entreprise à risque, la modernisation du système de renseignement financier, l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités publiques et le renforcement de la surveillance des institutions financières. Harris a souligné que les organisations criminelles utilisent activement de nouvelles technologies. La mise en œuvre de la stratégie a déjà commencé et se déroulera en collaboration avec les autorités publiques et le secteur privé. Ce renforcement du contrôle se fait dans le contexte des exigences AML à l'échelle européenne, qui entreront en vigueur en 2027.