西班牙：一个从未交付的颗粒袋导致法西联合加密网络崩溃

完美犯罪，颗粒版。 七名诈骗犯通过虚假商店网站在西班牙和法国进行诈骗，然后将钱转移到加密货币中。他们在一个加利西亚客户、一个颗粒袋和在小型国民警卫队警局提交的投诉中绊倒了。这起案件远不及西班牙国家警察破获的4.6亿欧元的加密诈骗案件。然而，它的解决方式却是相似的，都是通过追踪钱包。

本文要点：

• 一名来自庞特阿雷亚斯（Pontevedra）的居民在一月份因支付了从未送达的取暖颗粒订单而提出投诉。
• 九个月后，国民警卫队识别出七名虚假在线商店网络的成员，其中六名居住在西班牙，一名是法国公民。
• 买家的付款流向由团伙控制的账户，然后被转换为加密资产以掩盖踪迹。
• 涉及多个西班牙省和法国，10月22日未公布总金额。

庞特阿雷亚斯的幽灵颗粒和追溯已久的投诉

想象一下这个场景。我们在一月份，加利西亚正下着雨。一名庞特阿雷亚斯的居民希望在冬季结束前填满他的储料仓。他找到一个以低价出售取暖颗粒的网站，通过转账付款并等待卡车。卡车永远不会到来，网站也消失了。

于是，他做了许多人为了几百欧元不会做的事情，他去警局了。投诉被送到庞特阿雷亚斯的国民警卫队警局，这个小镇大约有23000名居民。没有人想象到这个案件将跨越比利牛斯山。

因为这个幽灵商店只是众多商店中的一个。调查人员描述了一系列欺诈网站，这些网站在各地收取买家的付款。Moncloa.com在10月22日报道了这些情况。每次都是相同的作案手法。转账一出，卖家便消失，产品从未存在过。

经典的骗局在法国也有其季节。DGCCRF和UFC-Que Choisir定期警告关于虚假木柴和颗粒网站的情况，这些网站在气温下降时纷纷出现。可以想象：一个上个月才创建的网站上以30%的折扣出售的一托盘，通常就是一笔丢失的转账的价格。

加密洗钱并没有抹去痕迹

在资金方面，网络有一个计划。受害者的钱款流入由团伙控制的银行账户，然后立即转向加密资产，以“复杂化追踪”，这是调查人员的说法。其想法是将被盗的欧元转换为代币，进行交易，然后在其他地方取出。从纸面上看，这是理想的冷洗钱。

但区块链是一个公共账本，任何人都无法涂改。每次转账都被记录在案，任何配备链分析工具的调查人员都可以查询。西班牙执法部门习惯于加密的惊喜，就像这些加泰罗尼亚警察在突袭中发现加密矿工而不是大麻植物一样。这一次，国民警卫队追踪到了加利西亚人的欧元，直到钱包。

截至10月22日的结果：七人被识别，其中六人在西班牙，一人在法国，涉及多个省和边界另一侧。国民警卫队没有透露姓名或总金额，数字严重缺失。它也没有详细说明案件的法国部分。

为了不增加下一个受害者的名单，三个反应就足够了。首先，检查卖家的合法存在及其注册号码。其次，尽量通过信用卡付款，而不是转账，后者没有任何追索权。最后，远离上个月才创建的低价颗粒网站。洗钱者改变方法，调查人员却没有。在波兰，警方逮捕了九人，他们将3.37亿兹罗提的加密诈骗转化为假金条，这同样是基于少数投诉。

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