اتحادیه اروپا درهای ممنوعیت‌های سراسری رمزارز را به دلیل دور زدن تحریم‌های روسیه باز می‌کند

اتحادیه اروپا تحریم‌های رمزارز خود را علیه ۱۴ پلتفرم خدمات خارجی گسترش داده و ممنوعیت تراکنش در سطح کشور را ایجاد کرده است که می‌تواند اپراتورهای اتحادیه اروپا را از ارائه‌دهندگان رمزارز در حوزه‌های قضایی که به طور مکرر به دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند، قطع کند. خلاصه

• اتحادیه اروپا ممنوعیت‌های تراکنش را بر روی ۱۴ پلتفرم رمزارز خارجی تحت آخرین بسته تحریم‌های خود علیه روسیه اعمال کرده است.
• قوانین جدید به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا ارائه‌دهندگان رمزارز را در کشورهای که به طور مکرر از جلوگیری از دور زدن تحریم‌های روسیه ناتوان هستند، مسدود کند.
• محدودیت‌ها بر مالکیت و کنترل روسی و بلاروسی بر شرکت‌های رمزارز اتحادیه اروپا از ۲۵ اوت گسترش خواهد یافت.
• هیچ کشوری هنوز تحت ممنوعیت تراکنش رمزارز در سطح کشور قرار نگرفته است.

بر اساس اعلام شورای اتحادیه اروپا، این اقدامات در تاریخ ۲۳ ژوئیه تحت بسته تحریم‌های ۲۱ اتحادیه علیه روسیه تصویب شده است و ممنوعیت‌های تراکنش را به پلتفرم‌های رمزارز مستقر در گرجستان، پاناما، امارات متحده عربی، جزایر مارشال، قرقیزستان و بلاروس گسترش می‌دهد.

این بسته همچنین چهار نام‌گذاری مرتبط با شبکه پرداخت‌های فرامرزی A7 روسیه را اضافه کرده است، از جمله نهادهای مرتبط با عملیات آن در آفریقا. مقامات اتحادیه اروپا گفتند که این شبکه بخشی از زیرساخت مالی است که برای حفظ کانال‌های پرداخت با وجود محدودیت‌های اعمال شده بر روسیه از زمان حمله به اوکراین استفاده می‌شود.

به طور قابل توجهی، این بسته به اتحادیه اروپا اختیار می‌دهد تا تراکنش‌ها با ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز در یک کشور ثالث را مسدود کند اگر شورای اتحادیه تشخیص دهد که حوزه قضایی به طور سیستماتیک از جلوگیری از ارائه خدماتی که به روسیه کمک می‌کند تا از تحریم‌ها دور بزند، ناتوان بوده است.

این مکانیزم یک اقدام پیشنهادی در ژوئن را به ابزاری برای تحریم تبدیل می‌کند. در آن زمان، کمیسیون اروپا محدودیت‌هایی را علیه ۲۰ نهاد غیر اتحادیه‌ای پیشنهاد داد و خواستار اختیاری برای ممنوعیت خدمات رمزارز از حوزه‌های قضایی که پلتفرم‌های مورد استفاده توسط بازیگران تحریم شده روسی را میزبانی می‌کنند، شد.

تحریم‌های رمزارز اتحادیه اروپا اکنون می‌توانند کل کشورها را هدف قرار دهند

بر اساس ماده ۵bc از مقررات اصلاح شده (EU) شماره ۸۳۳/۲۰۱۴، اپراتورهای اتحادیه اروپا می‌توانند از معامله به طور مستقیم یا غیرمستقیم با ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز یا پلتفرم‌هایی که تبادل یا انتقال رمزارز را تسهیل می‌کنند، منع شوند، زمانی که در یک کشور ثالث فهرست شده مستقر باشند.

یک کشور تنها زمانی می‌تواند اضافه شود که شورای اتحادیه تشخیص دهد که به طور سیستماتیک و مداوم از جلوگیری از خدمات رمزارز یا پلتفرم‌های تبادل و انتقال که فعالیت‌های تحت پوشش محدودیت‌های اتحادیه اروپا را تسهیل می‌کنند، ناتوان بوده است.

بر اساس گفته‌های نیک ترنر، متخصص تحریم‌های اقتصادی، هیچ کشوری هنوز به این لیست اضافه نشده است، به این معنی که این مقرره در حال حاضر به اتحادیه اروپا مکانیزم قانونی می‌دهد بدون اینکه بلافاصله ممنوعیت تراکنش رمزارز سراسری را بر روی هر حوزه قضایی اعمال کند. شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید: بایننس از ۲۳ اوت به دلیل تحریم‌ها تراکنش‌های HTX را متوقف می‌کند

ترنر این اقدام را تغییر مهمی در رویکرد اتحادیه اروپا به تحریم‌های ثانویه توصیف کرد که می‌تواند فشار بر نهادهای خارج از بلوک به دلیل معاملاتشان با طرف‌های تحریم شده ایجاد کند.

"بر اساس ماده ۵bc جدید، نهادهای نظارتی یک کشور مسئول عدم جلوگیری از فعالیت‌های تحریم شده اتحادیه اروپا هستند," ترنر در تحلیل خود در تاریخ ۲۴ ژوئیه نوشت.

این کارشناس تحریم گفت که این قانون می‌تواند منجر به تضادهای قانونی شود که در آن قوانین داخلی اجازه فعالیتی را می‌دهند که تحریم‌های اتحادیه اروپا از مقامات محلی می‌خواهد که از آن جلوگیری کنند. در ارزیابی او، این ابزار ممکن است در ابتدا برای افزایش فشار دیپلماتیک بر دولت‌هایی که کسب‌وکارهای رمزارز مرتبط با فعالیت‌های تحریم شده روسی را میزبانی می‌کنند، استفاده شود.

ترنر گفت که "سخت است بگوییم" آیا اتحادیه اروپا در نهایت کشوری را به لیست اضافه خواهد کرد، به ویژه زیرا یک نام‌گذاری سراسری بر ارائه‌دهندگان فراتر از پلتفرم‌های فردی متهم به تسهیل تراکنش‌های محدود شده تأثیر خواهد گذاشت.

مقامات قبلاً در زمان پوشش پیشنهاد در ژوئن، به این موضوع اشاره کرده بودند. رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون در لاین، در آن زمان گفت که اجازه دادن به محدودیت‌های سطح کشور به عنوان یک بازدارنده برای حوزه‌های قضایی که پلتفرم‌هایی را میزبانی می‌کنند که به روسیه در دور زدن تحریم‌های اتحادیه اروپا کمک می‌کنند، عمل خواهد کرد.

ممنوعیت‌های مستقیم تراکنش برای ۱۴ پلتفرم رمزارز

قبل از اینکه هرگونه محدودیت کشوری اعمال شود، بسته جدید قبلاً ممنوعیت‌های تراکنش را بر روی ۱۴ پلتفرم خدمات مرتبط با رمزارز که خارج از اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند، اعمال کرده است.

شورای اروپا گرجستان، پاناما، امارات متحده عربی، جزایر مارشال، قرقیزستان و بلاروس را به عنوان حوزه‌های قضایی که پلتفرم‌های تحت تأثیر را میزبانی می‌کنند، شناسایی کرده است. این تحریم‌ها مانع از انجام تراکنش‌های تحت پوشش با نهادهای فهرست شده برای اپراتورهای اتحادیه اروپا می‌شود.

پوشش ماه ژوئیه از این بسته نشان داد که محدودیت‌های رمزارز بخشی از یک اقدام مالی بسیار بزرگتر شامل ۲۱۸ فهرست فردی، از جمله ۴۸ نفر و ۱۷۰ نهاد است. شورای اروپا همچنین ممنوعیت‌های دارایی و محدودیت‌هایی برای تأمین مالی ۹۴ بانک و مؤسسات مالی بزرگ اعمال کرده است.

سی و سه نهاد اعتباری و مالی روسی دیگر تحت ممنوعیت‌های تراکنش قرار گرفتند، در حالی که چهار بانک غیر روسی نیز هدف قرار گرفتند. شورای اروپا گفت که یکی از بانک‌های خارجی به سیستم انتقال پیام‌های مالی روسیه، یا SPFS، مرتبط است، در حالی که سه بانک دیگر به کمک به نهادها برای دور زدن تحریم‌ها متهم شدند.

زیرساخت‌های رمزارز از طریق ۱۴ نامگذاری پلتفرم و چهار افزوده مرتبط با شبکه مرزی A7، درمان جداگانه‌ای دریافت کردند.

اتحادیه اروپا قبلاً در بسته تحریمی نوزدهم خود در اکتبر ۲۰۲۵ به استیبل‌کوین پشتیبانی شده با روبل A7A5 و نهادهای پشت آن هدف قرار داده بود. این دارایی با شبکه پرداخت A7 مرتبط است که مقامات غربی به دلیل نقش آن در حفظ کانال‌های پرداخت بین‌المللی مرتبط با روسیه تحت نظر قرار داده‌اند.

بسته بیست و یکم این فشار را به نهادهای جدید مرتبط با A7 گسترش می‌دهد، از جمله ارتباطات با آفریقا، در حالی که به مقامات اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد به پلتفرم‌هایی که از کشورهایی فعالیت می‌کنند که اجرای تحریم‌ها علیه فعالیت‌های رمزارز ناکافی تلقی می‌شود، رسیدگی کنند.

کنترل روسی و بلاروسی بر شرکت‌های رمزارز اتحادیه اروپا با قوانین سخت‌تری مواجه است

مقررات جداگانه همچنین محدودیت‌ها را بر مشارکت روسی و بلاروسی در کسب‌وکارهای رمزارز که در داخل اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند، گسترش می‌دهد.

از ۲۵ اوت، ممنوعیت مربوط به مالکیت، کنترل و موقعیت‌های مدیریتی در خدمات دارایی‌های رمزارز توصیف شده تحت مقررات بازار در دارایی‌های رمزارز، به خدمات فراتر از ارائه‌دهندگان کیف پول، حساب و نگهداری گسترش می‌یابد.

دامنه گسترش‌یافته شامل خدمات تحت نظارت MiCA از جمله مشاوره رمزارز، مدیریت پرتفوی و انتقالاتی است که به نمایندگی از مشتریان تحت چارچوب تحریم‌های اصلاح‌شده انجام می‌شود.

برای اتباع و ساکنان بلاروس، اقدامات جداگانه‌ای که در ماه ژوئیه اتخاذ شده، از ۲۵ اوت آنها را از مالکیت یا کنترل ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزارز تحت نظارت MiCA یا داشتن موقعیت در نهادهای حاکمیتی آنها منع می‌کند. بسته نهایی پس از پیشنهاد ژوئن ارائه شد و تعداد پلتفرم‌های رمزارز خارجی که با ممنوعیت‌های تراکنش مواجه بودند را از ۱۱ در پیشنهاد به ۱۴ در زمان تصویب گسترش داد.

این محدودیت‌ها به‌زودی پس از انقضای دوره انتقال نهایی MiCA در سطح اتحادیه اروپا در ۱ ژوئیه به وجود آمد، که شرکت‌های رمزارز بدون مجوز لازم را قادر به ادامه ارائه خدمات تحت ثبت‌نام‌های ملی قبلی خود نمی‌گذارد.

تحلیل ۱۱ اوت از شرکت‌های MiCA که به TRM Labs استناد می‌کند، نشان داد که تنها ۲۸۱ از ۱,۳۴۳ ارائه‌دهنده خدمات رمزارز شناسایی‌شده که در منطقه اقتصادی اروپا فعالیت می‌کنند، تا مهلت مقرر مجوز دریافت کرده‌اند و ۱,۰۶۲ بدون تأیید باقی مانده‌اند.

TRM همچنین تفاوتی در معرض تحریم‌ها بین گروه‌ها پیدا کرد. ارائه‌دهندگان غیرمجاز حدود ۵ میلیارد دلار به طور مستقیم به طرف‌های تحریم‌شده ارسال کردند، که تقریباً سه برابر ۱.۷ میلیارد دلاری است که به شرکت‌های مجاز نسبت داده شده است، در حالی که ۱۲٪ از ارائه‌دهندگان غیرمجاز دارای رتبه‌بندی ریسک بالا یا شدید بودند در مقایسه با ۲٪ از کسب‌وکارهای مجاز.

در میان آن گروه غیرمجاز، صرافی‌ها ۴۲٪ از ارائه‌دهندگان را تشکیل می‌دهند، در مقایسه با ۲۹٪ در میان شرکت‌های مجاز. TRM گفت که هر ارائه‌دهنده‌ای که دارای طبقه‌بندی ریسک شدید است، در گروه غیرمجاز قرار دارد، در حالی که تعداد کمی از آن شرکت‌ها بین ۱٪ تا ۱۲٪ از حجم تراکنش‌های خود را به طور مستقیم به آدرس‌های غیرقانونی ارسال کردند.

سازمان ضدپولشویی اتحادیه اروپا از ناظران خواسته است که به دقت بر خروج مشتریان و انتقال دارایی‌ها نظارت کنند زیرا ارائه‌دهندگان غیرمجاز از بازار خارج می‌شوند، در حالی که با نهادهای نظارتی در حوزه‌های قضایی دیگر هماهنگ می‌شوند زمانی که مشتریان و وجوه از مرزها عبور می‌کنند. خواندن بیشتر: قیمت بیت‌کوین از ۶۴ هزار دلار عبور کرد در حالی که آلت‌کوین‌های بزرگ با مشکل مواجه هستند