Le Costa Rica met en garde contre les crypto-actifs dans le financement politique et renforce ses contrôles

Le Tribunal Suprême des Élections (TSE) du Costa Rica a exprimé sa préoccupation concernant l'entrée des crypto-actifs dans le financement politique et l'augmentation des enquêtes sur les financiers, qui ont atteint 155 études de solvabilité lors de la campagne présidentielle de 2026. L'organisme cherche à renforcer la traçabilité des ressources privées face à des opérations de plus grande envergure et à de nouvelles voies pour mobiliser des fonds vers les partis. Selon le média CRHoy, le TSE a lancé un plan pilote pour mettre en œuvre le Système Intégré de Contrôle des Finances des Partis Politiques, une plateforme destinée à superviser les comptes des partis en temps réel. La première formation a réuni des représentants de 11 groupes politiques et a bénéficié du soutien de l'Institut de Formation et d'Études en Démocratie. L'outil disposera d'un module comptable adapté au financement électoral costaricien et d'un autre destiné aux certificats de cession, depuis leur émission jusqu'à leur placement. Il prévoit également des contrôles sur les cotisations des membres, les contributions reçues par les groupes et les prêts. Les études de solvabilité appliquées aux personnes ayant contribué financièrement aux campagnes ou ayant acquis des obligations de dette sont passées de 83 en 2022 à 155 en 2026. La révision couvre des ressources s'élevant à ₡3,400 millions (USD 7,482.52), contre ₡2,800 millions (USD 6,162.07) analysés lors de la campagne présidentielle précédente. Lors des élections municipales de 2020, l'organe électoral a effectué 65 études pour un montant de ₡836,374,719.97 (USD 1,840,643.30). Pour les élections municipales de 2024, le chiffre a chuté à 40 procédures, correspondant à ₡503,124,285 (USD 1,107.25). Ces contrôles permettent de vérifier qui figure comme contributeur, s'il a la capacité patrimoniale pour effectuer la contribution et quelle est l'origine effective des fonds. Guiselle Valverde, responsable de la Vérification des Informations Financières du Département de Financement des Partis Politiques, a expliqué à CRHoy que le défi ne se limite pas à identifier celui qui effectue un transfert ou remet de l'argent. La fonctionnaire a soutenu que les nouvelles formes de mouvement de ressources exigent une mise à jour des méthodes de supervision. "Nous ne sommes pas seulement préoccupés, mais nous sommes également occupés. Identifier le contributeur est l'un des éléments essentiels du contrôle", a-t-elle déclaré. Le Département de Financement des Partis Politiques utilise comme référence un seuil de 10,000 $ ou ₡5 millions pour ouvrir des études de solvabilité sur les donateurs, contributeurs, financiers, acheteurs de certificats de cession, fournisseurs ou prêteurs. Cependant, il peut réduire cette limite lorsqu'il détecte des facteurs de risque dans des opérations de moindre montant. La campagne de 2026 a également enregistré des contributions et des acquisitions de certificats de cession pour plus de ₡50 millions (USD 110,037.00) et même supérieures à ₡100 millions (USD 220,074.00). Valverde a indiqué que ce volume d'opérations individuelles ne s'était pas présenté de la même manière lors des processus électoraux précédents. Parmi les 155 études liées à la dernière élection présidentielle, 15 ont été transmises au service des enquêtes du département pour élargir les diligences sur l'origine et la traçabilité des ressources. Le TSE n'a pas envoyé à la Procureure des rapports sur d'éventuelles irrégularités dans les dons, contributions, certificats de cession ou apports de ce processus. Ronald Chacón, chef du Département de Financement des Partis Politiques du Tribunal Suprême des Élections, a précisé que les cas sont toujours à un stade initial. "Les dossiers liés au processus électoral le plus récent restent ouverts et en développement, en phase de collecte et d'évaluation des éléments de preuve", a-t-il affirmé dans des déclarations recueillies par CRHoy.

Le changement de la révision des dépenses vers l'origine de l'argent

Entre 2010 et 2018, les enquêtes administratives préliminaires se concentraient principalement sur l'utilisation des ressources par les groupes politiques et sur la véracité des dépenses déclarées pendant les campagnes. Depuis 2022, l'attention s'est déplacée vers l'origine des fonds et les modalités employées pour effectuer des contributions. Les irrégularités apparentes liées à la liquidation des dépenses apparaissent moins fréquemment depuis lors, tandis que le nombre d'analyses de solvabilité et d'enquêtes sur d'éventuelles infractions ou délits électoraux liés au financement augmente. Selon la fonctionnaire, cinq dossiers de campagnes présidentielles ont été transmis au Ministère Public depuis l'entrée en vigueur du Code Électoral de 2009. Ces transferts n'impliquaient pas nécessairement que le département technique ait conclu à l'existence d'irrégularités. Certains dossiers ont été requis dans le cadre d'enquêtes pénales et d'autres ont été remis par des ordonnances judiciaires de saisie d'informations, car ils contiennent des données protégées par le secret bancaire.