メキシコ人が暗号通貨で約200万ドルの麻薬資金洗浄を認める

ダニエル・ゴルディアーノ・バレンスエラ（60歳）は、2023年8月7日金曜日にアメリカ合衆国の連邦裁判所で、麻薬取引から得たほぼ200万ドルの資金洗浄に関与したとして有罪を認めました。この資金は、アメリカ国内のさまざまな場所で現金として集められ、暗号通貨と銀行振込を通じてメキシコに送金されました。彼の判決は2026年11月19日に予定されており、最大で20年の連邦刑務所の懲役が科される可能性があります。公開されたデータによれば、バレンスエラに対する調査は、メキシコとアメリカの複数の連邦機関が関与していました。しかし、当局のメッセージでは、具体的にどの犯罪組織やカルテルとの取引が行われていたかは明らかにされていません。ゴルディアーノ・バレンスエラは、逮捕時にメキシコに居住していたと、裁判文書は述べています。彼がどのようにしてアメリカの連邦裁判所に出廷することになったのか、また引き渡し手続きがあったのかについては、当局は詳細を明らかにしていません。

ゴルディアーノ・バレンスエラは、麻薬密売人と共謀して、アメリカでの薬物販売から得た利益をメキシコで洗浄するための金融仲介者として活動していました。当局によれば、彼は単独で行動していたわけではなく、アメリカのさまざまな都市に分散した共犯者のネットワークを調整して、麻薬取引から得た現金を集める役割を果たしていました。共犯者が現金を渡すと、ゴルディアーノ・バレンスエラは資金を移動させるための具体的な指示を提供しました。資金は、暗号通貨または銀行振込を通じてメキシコに送金されました。成功裏に完了した各取引ごとに、彼は手数料、つまり洗浄された総額の一定割合を受け取っていました。総額は、当局によれば197,376ドルに達しました。

ゴルディアーノ・バレンスエラの有罪判決に至る調査は、デトロイトの麻薬取締局（DEA）のフィールドディビジョンと、同じくデトロイトの内国歳入庁（IRS）の犯罪捜査部によって主導されました。報告によれば、両機関はプロセス中に密接に協力していました。この操作には、オースティンのDEAの居住局と、ケンタッキー州のレキシントンの居住局が関与しました。DEAの特殊作戦部門も参加し、メキシコ、ヒューストン、タルサ、シカゴ、ヤングスタウン（オハイオ州）にあるオフィスも関与しました。この協力の地理的な広がりは、ゴルディアーノ・バレンスエラが運営していたネットワークの規模を反映しています。この事件の処理は、刑事部のマネーロンダリング、麻薬、押収セクションの副部長エリザベス・R・ラベと、ケンタッキー州東部地区の副部長ゲイリー・トッド・ブラッドベリーが担当しました。

ゴルディアーノ・バレンスエラの有罪判決は、HSTF（国家安全保障タスクフォース）というイニシアチブの一環として行われました。このタスクフォースは、執行命令14159によって設立され、アメリカ国内外で活動する犯罪カルテル、外国のギャング、密輸および人身売買組織を排除することを目的とした政府間の連携として機能しています。HSTFは、国際的な犯罪組織によって犯された犯罪を特定、調査、起訴するために、複数の連邦機関からのリソースを動員します。

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