La Comisión de Valores de Tailandia denuncia a Bitkub por sospechas de divulgación de información falsa

La SEC de Tailandia (Comisión de Valores de Tailandia) anunció el 23 de julio de 2026 que ha presentado una denuncia penal contra Bitkub Online y dos de sus exdirectores, Sakolkorn Sakavee y Thaweesap Rawan.

La denuncia se basa en la compartición inapropiada de información y la presentación de informes falsos sobre la situación de los activos relacionados con un ataque cibernético anterior, lo que ha llevado a que Bitkub, uno de los mayores intercambios de criptomonedas en Tailandia, sea objeto de una estricta investigación por parte de las autoridades regulatorias.

La falta de transparencia en el ataque cibernético de 2021 y los informes
El origen de la situación se remonta a un ataque cibernético masivo que ocurrió en mayo de 2021, durante el cual se filtraron ilegalmente 16 tipos de criptomonedas gestionadas por Bitkub, con un valor total de aproximadamente 1,7 mil millones de baht (alrededor de 827 millones de yenes).

Según la SEC, aunque Bitkub compró y reabasteció activos digitales equivalentes antes de finales de octubre de ese año, no reflejó la disminución de activos resultante del incidente en el informe de capital neto (Formulario DA 1) presentado entre el 10 de mayo y el 30 de octubre de ese año.

Las autoridades regulatorias han determinado que la omisión de esta información dio lugar a la falsa impresión de que "los activos de los clientes estaban siendo gestionados adecuadamente y que no había ocurrido ningún daño", alegando violaciones a múltiples artículos de la Ordenanza de Emergencia sobre Negocios de Activos Digitales, Artículo 76 y otros.

Responsabilidad legal de los exdirectores y fundamentos de la denuncia

Los dos exdirectores denunciados eran responsables de los informes diarios sobre la situación del capital durante el período en cuestión, y la SEC ha señalado que ambos cometieron actos ilegales al presentar información falsa en documentos legales y registros de la empresa (Artículos 76, 94 y 88(2) de la Ordenanza).

La denuncia sostiene que se sospecha que se crearon registros financieros con la intención de engañar a otros, haciendo parecer que no había pérdidas. En respuesta, Bitkub emitió un comentario en su cuenta oficial de X, argumentando que "no se trataba de un acto ilícito, sino de una decisión de ajustar el momento de la divulgación de información para prevenir un pánico".

Además, enfatizó que no se han producido daños financieros para la empresa ni para los clientes debido a la compensación de fondos por parte de la dirección, y que se han fortalecido las estructuras de gobernanza y seguridad desde entonces.

Desarrollo de la investigación y advertencia a los inversores

El caso se encuentra actualmente en las etapas iniciales del proceso penal, y la investigación ha sido transferida a la Oficina de Delitos Económicos (ECD), donde la policía está recopilando pruebas y verificando las acusaciones. Posteriormente, se tomará una decisión sobre la acusación por parte de la fiscalía, y se espera que el tribunal emita un veredicto de culpabilidad o inocencia.

En un momento crucial en el que la empresa matriz de Bitkub está considerando una oferta pública inicial (IPO) en Hong Kong, esta situación ha planteado dudas sobre el sistema de gobernanza de la empresa. La SEC ha señalado en una serie de anuncios que el uso de plataformas no autorizadas conlleva riesgos de fraude y pérdida de activos, instando a los inversores a verificar las empresas autorizadas a través de aplicaciones oficiales.

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