Sense Bank destituye a la directora de monitoreo financiero y nombra a un nuevo miembro del consejo de supervisión

La sociedad anónima "Sense Bank" ha anunciado la incorporación de un nuevo miembro independiente al Consejo de Supervisión como parte de la actualización del sistema de gobierno corporativo, así como la destitución de la directora del departamento de monitoreo financiero, Lyudmila Snihur.

Esto lo informa Delo.ua.

La directora de monitoreo financiero ha sido destituida y se le ha bloqueado el acceso a los sistemas.

Según informó el servicio de prensa del banco, se ha bloqueado el acceso a la red corporativa y a cualquier sistema del banco a la directora del departamento de monitoreo financiero durante el período de su destitución de sus funciones.

"La sociedad anónima 'Sense Bank' está interesada en esclarecer completamente las circunstancias en el marco del caso y continúa colaborando con las autoridades en el marco de la legislación vigente", aseguraron en la institución financiera.

El banco no ha especificado el cargo destituido. Sin embargo, anteriormente, el Banco Nacional había exigido la destitución de la jefa del departamento de monitoreo financiero de "Sense Bank", Lyudmila Snihur.

Además, se ha añadido un nuevo miembro independiente al consejo de supervisión de Sense Bank: Peter Novak, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito de TI y operaciones, según informó el servicio de prensa.

Entre 2007 y 2010, Novak formó parte de la junta directiva de Tatra Banka en Eslovaquia, donde ocupó los cargos de COO y CIO.

De 2011 a 2014, fue director general de Raiffeisen Bank International en Viena, donde era responsable de operaciones internacionales y TI. También trabajó en los consejos de supervisión de los bancos del grupo Raiffeisen en Chequia, Rumanía y Hungría.

Posteriormente, Novak formó parte de la junta directiva de los bancos eslovacos VUB Banka, donde de 2014 a 2019 fue responsable de operaciones, y Prima Banka, donde de 2019 a 2023 ocupó el cargo de CIO.

En Sense Bank señalaron que la experiencia bancaria internacional del nuevo miembro independiente debería fortalecer el consejo de supervisión y contribuir al desarrollo futuro del gobierno corporativo. En particular, esto debería ayudar al banco en su preparación para la privatización.

El Ministerio de Finanzas tiene la tarea clara de activar el proceso de venta de la sociedad anónima "Sense Bank". Los fondos de la venta del banco se destinarán a financiar las necesidades de las fuerzas de defensa.

Sense Bank es un banco estatal: en 2023 fue retirado del mercado y transferido a la propiedad del estado.

El 19 de agosto, el gobierno, tras el caso de NABU y SAP, decidió destituir al presidente del consejo de supervisión de la sociedad anónima "Sense Bank", Nikolai Gladyschenko, de sus funciones por un período de seis meses e inició la destitución del presidente del consejo, Alexey Stupak.

Después de esto, el Comité del Banco Nacional sobre supervisión y regulación de la actividad bancaria decidió que el presidente del consejo de supervisión de "Sense Bank", Nikolai Gladyschenko, no cumplía con los requisitos de independencia establecidos por la legislación.

El Banco Nacional también abrió un procedimiento administrativo para evaluar la ineptitud colectiva del consejo de supervisión.

La Oficina Nacional Anticorrupción anunció la realización de una nueva operación especial - "Forrest Gump" - para desmantelar la "corrupción de alto nivel".

Según la investigación, los implicados tomaron el control del estatal "Sense Bank" para utilizarlo en intereses privados. En particular, para pagar la fianza de un implicado en la "operación Midas" (también conocida como "el caso de Timur Mindich") con dinero de "origen delictivo".

Las fuerzas del orden no han revelado el nombre de la persona para la cual se estaba recolectando la fianza. Sin embargo, los detalles mencionados apuntan al exministro de Energía y Justicia, Herman Halushchenko.

En febrero, el VAKS detuvo a Halushchenko con la posibilidad de pagar fianza.

Herman Halushchenko es un implicado en la amplia operación "Midas" (también conocida como "el caso de Mindich") para desmantelar la corrupción en el sector energético. Según la investigación, el empresario Timur Mindich influyó en Halushchenko, y el propio ministro fue involucrado en el lavado de dinero.

Según las fuerzas del orden, el grupo delictivo incluía:

• la vicejefa de la Oficina del Presidente de Ucrania (se refiere a Irina Mudra);
• el presidente del consejo y el presidente del consejo de supervisión del estatal "Sense Bank" (se refiere a Alexey Stupak y Nikolai Gladyschenko);
• un exdiputado (se refiere a Maxim Mikitas).

Ese mismo día, el presidente Vladimir Zelensky destituyó a Irina Mudra de su cargo como vicejefa de la Oficina del Presidente. El decreto correspondiente está fechado el 19 de agosto.

El 25 de agosto, el Tribunal Anticorrupción Superior satisfizo parcialmente la solicitud de la parte acusadora sobre la medida de restricción para la exvicejefa de la Oficina del Presidente, Irina Mudra, quien también es implicada en este caso. El tribunal decidió mantenerla en prisión con una alternativa de fianza de 20 millones de UAH.