Operación del TF de prevención de lavado de dinero en el sector financiero en la segunda mitad del año

El sector financiero comenzará a operar un grupo de trabajo (TF) de prevención de lavado de dinero a nivel de asociaciones y federaciones a partir de la segunda mitad de este año. Esta medida se toma en respuesta a la sofisticación de las técnicas de lavado de dinero. El 27 de este mes, la Comisión de Servicios Financieros y la Autoridad de Supervisión Financiera celebraron una reunión del "Consejo de Instituciones Relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero (AML)" con la participación de la Unidad de Análisis Financiero (FIU) y 16 instituciones relacionadas. El consejo se estableció para revisar el nivel de riesgo de lavado de dinero y los factores de vulnerabilidad basándose en los resultados de la Evaluación de Riesgo Nacional (NRA). La FIU discutió en cuatro áreas: fortalecimiento de capacidades de respuesta, establecimiento de gobernanza, modernización de sistemas y refuerzo del papel de asociaciones y federaciones. Cada institución llevará a cabo su propia evaluación de riesgos de acuerdo con los resultados de la NRA y priorizará la asignación de personal y presupuesto a las áreas vulnerables. Se fomentará la operación de departamentos dedicados a AML y la elevación del nivel de los responsables de informes, y también se discutió la introducción de técnicas de detección utilizando nuevas tecnologías como la IA. A partir de la segunda mitad del año, se operará el "TF de Modernización de AML", que se encargará de seis tareas, incluyendo el intercambio de las últimas tendencias de lavado de dinero, la creación de directrices estándar y el desarrollo de reglas para la detección conjunta de transacciones sospechosas. Esta discusión también puede servir de referencia para los operadores de activos virtuales, y en el extranjero también se están llevando a cabo movimientos para incluir a los operadores de activos virtuales en el sistema de supervisión de prevención de lavado de dinero.