گرجستان، ارزهای دیجیتال و تحریم‌ها: چگونه یک دانش‌آموز بریتانیایی شبکه پنهانی روسیه را کشف کرد

گرجستان در مرکز یک رسوایی بزرگ ارزهای دیجیتال قرار گرفته است: مقامات اروپایی به پلتفرم‌های ثبت‌شده در این کشور مظنون هستند که به مسکو در دور زدن محدودیت‌ها کمک می‌کنند و تحقیقات الکساندر براودر، ۱۷ ساله، به‌طور غیرمنتظره‌ای بخشی از یک داستان بزرگ‌تر درباره تحریم‌ها به‌دلیل تهاجم روسیه به اوکراین، پولشویی و کانال‌های پرداخت خاکستری شده است.

در مدت زمان کوتاهی، چندین داستان حول بازار ارز دیجیتال گرجستان شکل گرفته است. بریتانیا تحریم‌هایی علیه شرکت‌های مرتبط با شبکه پرداخت روسی A7 وضع کرده است. اتحادیه اروپا در حال آماده‌سازی اقدامات جدیدی علیه پلتفرم‌های ارز دیجیتال ثبت‌شده در گرجستان است. در خود کشور، مقامات از تحقیقات، عملیات بین‌المللی و مبارزه با استخراج ارز دیجیتال در سووانتی، جایی که برق رایگان مدت‌هاست به سوختی برای استخراج دارایی‌های دیجیتال تبدیل شده، گزارش می‌دهند.

چرخش خاصی به این داستان توسط الکساندر براودر، پسر ویلیام براودر، آغازکننده قانون آمریکایی «قانون مگنیتسکی» داده شده است. دانش‌آموز بریتانیایی الگوهایی را بررسی کرده است که به گفته او، روسیه و دیگر رژیم‌های تحریمی از طریق ارز دیجیتال پول منتقل می‌کردند. پس از آن، مسکو ورود او به کشور را ممنوع کرد.

لندن و بروکسل به پلتفرم‌های ارز دیجیتال گرجستان هدف گرفته‌اند

در آینده نزدیک، اتحادیه اروپا قصد دارد پلتفرم‌های ارز دیجیتال گرجستان را در بسته ۲۱م محدودیت‌ها علیه روسیه قرار دهد. به گفته Financial Times، در اروپا بر این باورند که برخی از شرکت‌های ثبت‌شده در گرجستان ممکن است به مسکو در دور زدن موانع مالی کمک کرده باشند.

مدتی قبل، در پایان ماه مه، بریتانیا قبلاً اقدامات سخت‌گیرانه‌ای علیه پلتفرم‌های ارز دیجیتال مرتبط با شبکه پرداخت روسی A7 وضع کرده بود. وزارت امور خارجه ادعا می‌کند که این زیرساخت به حمایت از اقتصاد نظامی روسیه کمک کرده است.

از طریق شبکه A7 در سال گذشته بیش از ۹۰ میلیارد دلار جابه‌جا شده است. این تقریباً نیمی از هزینه‌های نظامی سالانه روسیه است.

۱۸ ساختار از انواع و حوزه‌های قضایی مختلف تحت تحریم‌های بریتانیا قرار گرفتند:

• پلتفرم‌های ارز دیجیتال.
• بانک‌ها.
• شبکه‌های مالی.
• کشورها و حوزه‌های قضایی که این ساختارها در آن‌ها فعالیت می‌کردند: روسیه، بریتانیا، گرجستان، قرقیزستان، امارات متحده عربی، پاناما و السالوادور.

در لندن، آن‌ها را سیستم‌های مالی پنهانی نامیدند که برای دور زدن اقدامات ضد روسی استفاده می‌شدند. دارایی‌های این سازمان‌ها مسدود شده و به شرکت‌های بریتانیایی ممنوعیت انجام کار با آن‌ها داده شده است.

در میان شرکت‌کنندگان گرجی در فهرست تحریم‌ها، Arvix LLC، Rapira Group LLC و Aifory LLC به‌طور جداگانه مورد توجه قرار گرفته‌اند. مقامات بریتانیایی بر این باورند که این ساختارها مدیریت صرافی‌هایی را بر عهده داشتند که به بازار روسیه متمرکز بودند و سعی در دور زدن محدودیت‌های تحریمی داشتند.

در یک زمینه وسیع‌تر، این داستان در زنجیره‌ای از اقدامات قرار می‌گیرد که از دیروز آغاز نشده است: تحریم‌ها علیه روسیه (۲۰۱۴) پس از الحاق کریمه، بسته‌های بعدی محدودیت‌ها، تصمیمات OFAC و تنظیم‌کنندگان اروپایی به تدریج جریان‌های مالی روسیه را از سیستم بانکی کلاسیک خارج کردند. در این زمینه، ارز دیجیتال به ابزاری مناسب برای کسانی تبدیل شده است که به دنبال مسیرهای دور زدن بودند.

در واقع، این طرح حول چندین حلقه ساخته شده است: سرویس نقدی یا انتقال‌های بانکی را می‌پذیرد، آن‌ها را به دارایی‌های دیجیتال تبدیل می‌کند و سپس به خروج وجوه از طریق حوزه‌های قضایی دیگر کمک می‌کند. برای مشتریان روسی، این به یک مسیر دور زدن تبدیل می‌شود، جایی که کانال‌های بانکی معمولی به محدودیت‌های تحریمی برخورد می‌کنند. در اصطلاحات نظارتی، چنین شرکت‌کنندگانی در بازار به VASP، یعنی ارائه‌دهندگان خدمات با دارایی‌های مجازی، تعلق دارند. این رویکرد در کشورهای مختلف استفاده می‌شود، از جمله در روشی که بانک ملی اوکراین در توصیف خطرات بخش مالی دیجیتال به آن توجه دارد.

چگونه الکساندر براودر به طرح ارز دیجیتال رسید

الکساندر براودر، ۱۷ ساله، نقش مهمی در افشای شبکه‌ای ایفا کرد. او تحقیقی برای مرکز تحلیلی هنری جکسون تهیه کرد که در آن توضیح داد چگونه پرداخت‌های غیرقانونی از طریق زیرساخت‌های ارزهای دیجیتال انجام می‌شود.

براودر توجه ویژه‌ای به استیبل‌کوین A7A5، که با روبل پشتیبانی می‌شود، داشت. به گفته او، این ابزار یکی از جدی‌ترین مشکلات برای غرب در مبارزه با طرح‌های مالی رژیم‌های تحریمی شده است. براودر ادعا کرد که روسیه، ایران و کره شمالی می‌توانند از طریق چنین مکانیزم‌هایی حدود ۳۵۰ میلیارد دلار پولشویی کنند.

زمانی که مشخص شد دولت بریتانیا با الکساندر براودر مشاوره کرده است، مسکو با ممنوعیت ورود به او پاسخ داد. در ۲ ژوئن، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که به این دانش‌آموز و چهار شهروند دیگر بریتانیا ورود به کشور ممنوع است. دلیل رسمی این اقدام به "تهمت‌های کذب و اطلاعات نادرست" نسبت داده شد.

من به این افتخار می‌کنم که اولین دانش‌آموز در جهان هستم که رژیم‌های استبدادی او را به خاطر افشای فساد در لیست تحریم‌ها قرار داده‌اند. من نقطه ضعف آن‌ها را پیدا کردم. بدون A7A5، آن‌ها نمی‌توانستند جنگ تهاجمی خود را تأمین مالی کنند.

به این ترتیب، الکساندر براودر از نویسنده یک گزارش تحلیلی به یک شرکت‌کننده در منازعه بین‌المللی تحریمی تبدیل شد. برای مسکو، کار او بهانه‌ای برای واکنش نمایشی شد و برای لندن، دلیلی اضافی برای فشار به زیرساخت‌های پنهان ارز دیجیتال.

چه اطلاعاتی درباره شرکت‌های گرجی در لیست تحریم‌ها وجود دارد

داده‌ها درباره شرکت‌های گرجی در لیست تحریم‌ها راحت‌تر می‌توانند بر اساس چندین پارامتر مقایسه شوند.

• شرکت Rapira Group LLC --- ثبت: گرجستان، نوامبر ۲۰۲۲؛ مالک و تصفیه‌کننده: شهروند بریتانیا ایلیا آخه‌اف؛ فعالیت: دفتر در مسکو، کار با بازار ارز دیجیتال روسیه، تبدیل روبل به دارایی‌های دیجیتال، تراکنش‌های مستقیم بیش از ۷۲ میلیون دلار با Grinex؛ وضعیت: تحریم‌های بریتانیا، تحقیق گرجی، تصفیه؛ در پایان سال ۲۰۲۵، نیروهای امنیتی روسیه در دفتر مسکو این شرکت به دلیل ادعای خروج سرمایه بازرسی کردند.
• شرکت Aifory LLC --- ثبت: گرجستان، ژوئن ۲۰۲۳؛ مدیر و مالک تنها: شهروند گرجستان میخائیل گورکیان؛ فعالیت: تبدیل نقدی به ارز دیجیتال در مسکو، دبی و ترکیه، کارت‌های مجازی مرتبط با USDT، پرداخت‌های واسطه‌ای بین روسیه و کشورهای دیگر، بخشی از عملیات با صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی؛ وضعیت: تحریم‌های بریتانیا و تحقیق گرجی.
• شرکت Arvix LLC --- ثبت: گرجستان، اکتبر ۲۰۲۳؛ مدیر و مالک تنها: شهروند گرجستان تاماز گارایف؛ فعالیت: به گفته مقامات بریتانیایی، مشارکت در همان شبکه‌ای که سعی در تضعیف محدودیت‌های مالی علیه روسیه داشت؛ وضعیت: تحریم‌های بریتانیا و تحقیق گرجی.

بلاک‌چین در چنین طرح‌هایی به طور همزمان به انتقال وجوه کمک می‌کند و ردپایی از خود به جا می‌گذارد که تحلیلگران می‌توانند زنجیره‌های تراکنش را بازسازی کنند. به همین دلیل، پلتفرم‌هایی که با جریان‌های بزرگ کار می‌کنند، به طور فزاینده‌ای در کانون توجه نهادهای تحریمی قرار می‌گیرند.

تفلیس اعلام کرد که تحقیق در حال انجام است

روز بعد از اعلام بریتانیا، در تفلیس مشخص شد که تحریم‌ها غیرمنتظره نبوده‌اند. اداره تحقیقات وزارت دارایی گرجستان اعلام کرد: Aifory، Arvix و Rapira Group قبلاً موضوع تحقیق بوده‌اند.

به گفته تحقیقات گرجستان، Aifory و Arvix به نام افراد واسطه با پول‌های غیرقانونی ثبت‌نام کرده‌اند. در گرجستان، آنها ظاهراً هیچ دفتر یا دارایی نداشتند. گروه Rapira، به گفته محققان، به‌وسیله یک شهروند بریتانیایی با وکالت‌نامه ثبت شده بود و هیچ عملیاتی در حساب‌ها انجام نمی‌داد و همچنین هیچ دفتری یا دارایی در کشور نداشت. این شرکت مشتریان روسی را از طریق وب‌سایت با ثبت‌نام روسی خدمات‌رسانی می‌کرد.

وزارت دارایی اعلام کرد که در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۲۶، یعنی یک ماه قبل از تحریم‌های بریتانیا، دادگاه قبلاً در این مورد تصمیم‌گیری کرده بود. دو مدیر این شرکت‌ها به مبلغ ۳۰ هزار لاری جریمه شدند که معادل حدود ۱۰ هزار دلار است. سازمان‌دهنده طرح کلاهبرداری، تحقیقات نام او را داوید جینچاردزه اعلام کرده و او به ۹.۵ سال حبس واقعی محکوم شده است.

مقامات گرجستان تأکید کردند که به همکاری با شرکای بین‌المللی در مورد پرونده‌های دور زدن تحریم‌ها ادامه می‌دهند. در این راستا، در تفلیس به‌طور جداگانه اشاره کردند که بانک ملی گرجستان به‌طور ظاهری تراکنش‌های غیرقانونی را شناسایی کرده و سپس اطلاعات را به طرف بریتانیایی منتقل کرده است.

پس از این، سوال منطقی از سوی اپوزیسیون مطرح شد: چرا عموم مردم از چنین تحقیقاتی زودتر مطلع نشدند. سخنگوی پارلمان شالوا پاپواشویلی در پاسخ به سوال مستقیم درباره اینکه آیا بانک ملی گرجستان اطلاعات را به لندن منتقل کرده است، به‌طور مبهم پاسخ داد: او دقیقاً نمی‌داند که ارتباطات چگونه بوده است.

عملیات بین‌المللی علیه میکسر ارز دیجیتال AudiA6

به‌طور همزمان، نیروهای امنیتی گرجستان از یک عملیات بین‌المللی بزرگ گزارش دادند. در تاریخ ۱۱ ژوئن، دادستانی کل، وزارت کشور و وزارت دارایی گرجستان از کشف شبکه‌ای خبر دادند که از سال ۲۰۲۲ به شستشوی درآمدهای غیرقانونی از طریق ارز دیجیتال مشغول بوده است. حجم دارایی‌های قانونی‌شده به چند صد میلیون دلار تخمین زده می‌شود.

مرکز تحقیقات، پلتفرم AudiA6 بود. این یک میکسر ارز دیجیتال است: سرویسی که با دریافت کارمزد بالا به پیچیده کردن ردپای انتقالات مشکوک ارز دیجیتال کمک می‌کند.

فرض می‌شود که از طریق AudiA6 در آوریل ۲۰۲۶، ۹.۵ میلیون دلار که از بیش از ۵۰ کاربر از طریق برنامه جعلی Ledger Live دزدیده شده بود، قانونی شده است.

Ledger Live --- برنامه‌ای برای مدیریت کیف پول‌های مجازی است. کلاهبرداران توانستند برنامه جعلی را در فروشگاه رسمی اپل قرار دهند و از مکانیزم‌های بررسی عبور کنند. از طریق آن، کاربران دارایی‌های خود را از دست دادند و سپس پول‌ها، به‌گفته محققان، سعی در انتقال از طریق میکسر ارز دیجیتال داشتند.

به گفته تحقیقات، همان گروه جنایی، مدیریت فروم Dark2Web را بر عهده داشتند که در آن مجرمان سایبری از کشورهای مختلف خدمات خود را ارائه می‌دادند.

این عملیات توسط یوروپل و یوروژست هماهنگ شد. به‌همراه محققان گرجستان، کارکنان سرویس مخفی ایالات متحده، دفتر مرکزی مبارزه با جرایم سایبری لهستان و دادستانی شهر لودز همکاری کردند.

در گرجستان حدود ۱۰۰ محقق و کارآگاه بازرسی‌هایی انجام دادند و دارایی‌های مظنونان این طرح را ضبط کردند:

• بازرسی‌ها در خانه‌ها، دفاتر و خودروها در ده‌ها آدرس انجام شد;
• در آجاریا دو خارجی دستگیر شدند;
• وسایل الکترونیکی و اسناد ضبط شدند;
• ۱۷۳ خودرو توقیف شدند;
• املاک گران‌قیمت توقیف شدند;
• پول‌ها در حساب‌های بانکی توقیف شدند.

چرا بازار گرجستان برای استخراج ارز دیجیتال مناسب شده است

در گرجستان، درآمدهای حاصل از فروش ارز دیجیتال مشمول مالیات نمی‌شوند و عملیات با دارایی‌های دیجیتال قانونی است. استخراج صنعتی بزرگ نه تنها در مزارع خصوصی بلکه در مناطق صنعتی آزاد نیز فعالیت می‌کند --- به‌ویژه در گلذانی، منطقه تفلیس، و در کوتایسی.

ساکنان چنین مناطقی از رژیم مالیاتی خاصی برخوردارند. برای فعالیت‌های مجاز در داخل منطقه، معافیت از مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده برای عملیات درون منطقه، مالیات بر املاک و عوارض واردات وجود دارد. منطقه صنعتی آزاد تفلیس به وضوح از تأمین برق بدون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از مزایای خود یاد می‌کند.

گرمدا، گره استخراج ارز دیجیتال، در اطراف پروژه Bitfury رشد کرده است. در سال 2015، این شرکت 18 هکتار زمین در گرمدا را به قیمت نمادین دریافت کرد. این منطقه وضعیت منطقه صنعتی آزاد را به دست آورد و در سال 2016، یک مرکز داده با ظرفیت 40 مگاوات در آنجا تأسیس شد.

در مناقشات سیاسی گرجستان، پروژه Bitfury اغلب با حلقه بیذینا ایوانیشویلی مرتبط می‌شود که مخالفان او را حاکم سایه‌ای کشور می‌نامند. مشخص است که صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گرجستان، که توسط ایوانیشویلی تأسیس شده، در سال 2014 وام 10 میلیون دلاری به Bitfury برای اولین مرکز داده در گوری اعطا کرده است. بعداً، فوربس گرجستان نوشت که این صندوق هیچ سهمی در هیچ‌یک از مراکز داده Bitfury ندارد.

سوانتی: برق رایگان و استخراج در کوه‌ها

در پس‌زمینه زیرساخت پیشرفته ارز دیجیتال، مقامات به طور غیرمنتظره‌ای تصمیم به پرداختن به سوانتی گرفتند. این منطقه کوهستانی مدت‌هاست که در رژیم انرژی خاصی زندگی می‌کند: ساکنان محلی بیش از 20 سال است که به طور رسمی برای برق هزینه نمی‌پردازند.

دلایل این معافیت ساده و سیاسی حساس است. از یک سو، صحبت از فقر مناطق کوهستانی است. از سوی دیگر، مقامات سال‌هاست که نمی‌خواستند با ساکنان محلی به دلیل نصب کنتورهای برق درگیر شوند.

در ابتدا، برق رایگان باید به توسعه گردشگری کمک می‌کرد. اما ساکنان کاربردی سودآورتر برای آن پیدا کردند. برآورد می‌شود که امروز در این منطقه حدود 10 هزار دستگاه برای استخراج ارزهای دیجیتال وجود دارد.

به لطف قوانین لیبرال، گرجستان در صدر فهرست کشورهای قفقاز جنوبی قرار دارد و در بین 10 کشور برتر جهان از نظر دسترسی به استخراج ارز دیجیتال است. اما در سوانتی این موضوع به مشکلاتی برای گردشگری، انرژی و اقتصاد کشور تبدیل شده است.

متخصصان مصرف سالانه نرمال این منطقه را 7 تا 10 میلیون کیلووات ساعت تخمین می‌زنند. آمار واقعی چندین برابر بیشتر است.

به گفته Energo-Pro Georgia، در سال 2020، شهرداری محلی 91.1 میلیون کیلووات ساعت برق مصرف کرده است و در سال 2025، این رقم به 132.9 میلیون کیلووات ساعت خواهد رسید.

شبکه‌های انرژی چنین بارهایی را تحمل نمی‌کنند. قطع برق در کوه‌های سوانتی به یک مشکل عادی تبدیل شده است.

چهار سال پیش، زمانی که وضعیت بحرانی شد، در مستیا یک اقدام تقریباً نمادین برگزار شد. صدها سوان به کلیسای سنت جورج آمدند و طبق رسم جامعه، بر روی تصویر مقدس قسم خوردند که استخراج‌کننده‌ها را خاموش کنند. در گذشته، چنین مراسمی می‌توانست حتی انتقام خون را متوقف کند، اما اقتصاد ارز دیجیتال قوی‌تر از آن بود: استخراج دارایی‌های دیجیتال در این منطقه ادامه یافت.

به تازگی، دولت "رویای گرجی" اعلام کرد که استخراج‌کنندگان در سوانتی سالانه به سیستم انرژی خسارتی معادل 20 تا 25 میلیون لاری، یعنی حدود 8 میلیون دلار وارد می‌کنند. پس از آن، مقامات جنگی علیه استخراج ارز دیجیتال اعلام کردند و نیروی ویژه پلیس به مستیا برای ضبط تجهیزات اعزام شد.

اپوزیسیون به عزم مقامات باور نداشت. منتقدان خواستار نام بردن از حامیان خاص مزارع ارز دیجیتال سوانتی هستند و معتقدند که یورش‌ها کم‌اثر هستند. آنها یادآوری می‌کنند که استخراج در سایر مناطق نیز وجود دارد و کمپین کنونی را بیشتر با مبارزه داخلی گروه‌های نفوذ در "رویای گرجی" مرتبط می‌دانند تا تلاش واقعی برای نظم دادن به اوضاع.