بينانس وكوينباس تشاركان في حملة لمكافحة الاحتيال في غرب إفريقيا، وتحديد أكثر من 11 مليون دولار من الأموال المجمدة

قامت وكالات إنفاذ القانون في غانا ونيجيريا باعتقال 28 شخصًا في عملية مشتركة تستهدف شبكات الاحتيال في غرب إفريقيا، والتي تشمل أنشطة الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة. قاد هذه العملية مكتب مكافحة الجرائم الوطني في المملكة المتحدة، بمشاركة بينانس وكوينباس وشركات تحليل blockchain مثل Chainalysis وElliptic وTRM Labs. حدد الشركاء في القطاع الخاص أكثر من 11 مليون دولار من الأموال المحتمل تجميدها، لكن لم يتم تأكيد استرداد هذا المبلغ بعد. ساعدت كوينباس في تتبع الأموال غير القانونية، ودعمت تجميد الأصول وقدمت معلومات للجهات التحقيق، وحددت أكثر من 65 ضحية لا تزال تتعرض للاحتيال، مما ساعد في تجنب خسائر محتملة تزيد عن 415,000 دولار. خلال العملية، اعتقلت الشرطة الغانية 19 شخصًا وصادرت 303 أجهزة إلكترونية، بينما اعتقلت نيجيريا 9 أشخاص. بالإضافة إلى ذلك، هناك 117 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر في غانا تنتظر الترحيل إلى نيجيريا، وقدمت الأطراف المشاركة أكثر من 30 دليلًا على مراكز الاحتيال المشتبه بها للجهات الإنفاذ. وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ مثل هذه العملية المشتركة التي تستهدف منطقة غرب إفريقيا.