Encuentro misterioso en Dubái. ¿Przemysław Kral será testigo protegido? La fiscalía envió una delegación

La fiscalía quiere que Przemysław Kral cuente cómo funcionaba realmente Zondacrypto y está considerando solicitar al tribunal el estatus de testigo protegido a cambio. La primera conversación sobre este asunto tuvo lugar en un hotel en uno de los países del Golfo Pérsico. La parte polaca estuvo representada por el fiscal Marek Wełna de la Fiscalía Nacional y el jefe de una de las delegaciones de la Oficina Central de Anticorrupción. La información fue publicada el lunes por "Rzeczpospolita". La Fiscalía Nacional no ha confirmado ni el viaje ni la reunión, pero tampoco los ha desmentido.

El viaje, del que solo sabían unas pocas personas

Marek Wełna ha dirigido desde febrero la sección de Silesia del Departamento de Delitos Organizados y Corrupción de la Fiscalía Nacional. Esta sección es la que investiga la desaparición de Sylwester Suszek, el creador de BitBay, del cual surgió Zondacrypto. Kral, quien fue el colaborador más cercano de Suszek durante años, nunca ha sido interrogado en este caso.

La delegación fue inusual para los estándares de la fiscalía y tuvo un carácter confidencial. El portavoz de la Fiscalía Nacional, Przemysław Nowak, al ser preguntado sobre el propósito del viaje, respondió que el fiscal Wełna no proporciona información al respecto. Repitió lo mismo cuando los periodistas volvieron a preguntar.

Formalmente, Kral sigue siendo una persona ajena al caso. No tiene cargos en su contra, no es sospechoso y no figura en una lista de búsqueda. Se retiró de Polonia de manera metódica: seis meses antes de su desaparición, canceló su práctica de abogado en Katowice y poco después su actividad empresarial. Había estado viviendo en Mónaco durante varios años. Su última publicación en X fue el 16 de abril. En ella admitió que la bolsa no tenía acceso a la billetera con 4,5 mil Bitcoins, que en ese momento valían más de 300 millones de dólares, y que solo el desaparecido Suszek tenía las claves.

¿Qué implica el estatus de testigo protegido?

Un testigo protegido puede ser un sospechoso que ha actuado en un grupo criminal organizado y que revela a los investigadores todo lo que sabe sobre los delitos y sus perpetradores. No puede ser alguien que haya dirigido dicho grupo. El testigo pierde los bienes obtenidos de actividades delictivas, a cambio de obtener inmunidad y entrar en un programa de protección, que incluye la posibilidad de cambiar de identidad y apariencia. La decisión sobre la concesión del estatus corresponde al tribunal, a solicitud del fiscal.

La ecuación es simple, pero arriesgada. La fiscalía debe evaluar de antemano si lo que escuchará valdrá la pena renunciar a la sanción. El general Adam Rapacki, cofundador de la CBŚ y de la institución del testigo protegido, señala en una conversación con "Rzeczpospolita" que todo depende del papel que Kral desempeñó en todo el mecanismo. Formalmente, él gestionaba la bolsa, pero no era su propietario. Sin embargo, su conocimiento sobre el flujo de dinero y sobre quién decidía realmente es insustituible por pruebas recogidas de otra manera.

Aquí hay otro argumento. Kral ha estado intentando obtener la ciudadanía israelí durante mucho tiempo, y Israel no extradita a sus ciudadanos. Si realmente estuviera allí, no habría esperanzas de extradición. El acuerdo procesal se convierte entonces en la única vía real.

La investigación avanza sin Kral

El mismo día en que se describió la misión secreta, la fiscalía de Katowice dio a conocer nuevos hallazgos. El procedimiento se ha extendido por seis meses, hasta el 17 de enero de 2027. Los investigadores revisaron la correspondencia de los empleados de la bolsa en Telegram y Slack, nombraron peritos para evaluar su situación financiera y, sobre todo, bloquearon 4 millones de euros, es decir, más de 17,3 millones de zlotys, en una cuenta de la sucursal francesa del banco.

El dinero provenía de la transferencia de propiedad de una empresa registrada en Mónaco, cuyos accionistas son personas sospechosas en la investigación. Un juez del Tribunal de Apelación de París, citando regulaciones de la UE sobre el reconocimiento mutuo de órdenes de aseguramiento y confiscación, ordenó la incautación de los fondos y su transferencia a la cuenta de depósito de la justicia francesa. Este es el primer resultado tangible de la cooperación entre los investigadores polacos y Mónaco y Francia.

La magnitud del caso crece semana a semana. Según comunicados de la Fiscalía Regional de Katowice, ya se han recibido varios miles de denuncias, y las pérdidas de los clientes se estiman en al menos 350 millones de zlotys. Se han asegurado más de 250 terabytes de datos de los servidores de producción de la bolsa, y desde finales de mayo, un equipo conjunto polaco-estonio de investigadores está en funcionamiento.

Estonia cerró su parte el 29 de junio. La inteligencia financiera local revocó la licencia de la empresa BB Trade Estonia OÜ, operador del servicio zondacrypto.com. Seis semanas antes, la había suspendido parcialmente y le dio a la empresa 30 días para regularizar su actividad, prohibiendo la aceptación de nuevos fondos. La empresa no respondió a la solicitud.

¿De quiénes podrían mencionarse los nombres?

En el trasfondo de todo el asunto está Marian W., conocido en el submundo como "Maniek". La fiscalía le ha imputado el cargo de privación de libertad de Sylwester Suszek, a quien se vio por última vez el 10 de marzo de 2022 en su estación de combustible en Czeladź. Ese día, la vigilancia en el lugar no funcionó durante un tiempo. En un procedimiento separado, Marian W. ha sido acusado de documentar transacciones ficticias con facturas por cerca de 1,3 mil millones de zlotys. Según los investigadores de Katowice, él estaba al frente de un grupo internacional que defraudaba el IVA.

La fiscalía considera como la hipótesis más sólida que Suszek no está vivo. Kral ha afirmado públicamente lo contrario. Si se presenta a declarar, deberá decir no solo quién lavó dinero a través de la bolsa y quién fue su verdadero inversor, sino también cómo eran las relaciones de la empresa con el mundo político. Hasta ahora, ninguna de estas respuestas ha sido dada, y más de tres mil víctimas registradas aún esperan sus fondos.