تجميد ومصادرة العملات المشفرة: أوروبا تعزز تعاونها ضد الشبكات الإجرامية

تسريع التعاون لاستعادة الأصول الإجرامية. وقعت الاتحاد الأوروبي وثمانية دول في 14 أكتوبر في ستراسبورغ بروتوكولًا يعزز أدوات التجميد والمصادرة، بما في ذلك الأصول المشفرة. يكمل هذا النص الاتفاقية التي تم التوصل إليها في وارسو عام 2005، والتي تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. الهدف منه هو تنسيق أفضل بين السلطات لمواجهة الشبكات التي تتداول أموالها بين عدة ولايات قضائية. ومع ذلك، لا يزال هذا البروتوكول بحاجة إلى التصديق.

النقاط الرئيسية

• وقعت الاتحاد الأوروبي وثمانية دول بروتوكولًا لمجلس أوروبا يعزز استرداد الأصول الإجرامية، بما في ذلك الأصول المشفرة.
• يتضمن النظام تدابير طارئة وتبادلات سريعة بين السلطات المختصة.
• يحتاج إلى خمس تصديقات، بما في ذلك ثلاث من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، لدخوله حيز التنفيذ.

الأصول المشفرة: إطار معزز لتجميد ومصادرة الأموال الإجرامية

تعتبر جورجيا واليونان والمجر ولوكسمبورغ وموناكو والجبل الأسود وسان مارينو والمملكة المتحدة من بين الموقعين الأوائل، إلى جانب الاتحاد الأوروبي. أقيمت المراسم خلال مؤتمر أوكتوبوس حول الجرائم الإلكترونية.

النص ينتمي إلى مجلس أوروبا، وهي منظمة متميزة عن الاتحاد الأوروبي. لذلك، لا يتعلق الأمر بتنظيم جديد قابل للتطبيق مباشرة في الدول السبع والعشرين، بل هو أداة للتعاون الدولي.

يعزز البروتوكول عدة آليات. يتضمن على وجه الخصوص تجميد أو مصادرة طارئة، عندما تسمح الظروف بذلك، دون إبلاغ الأشخاص المعنيين مسبقًا. الهدف هو منع نقل أو إخفاء الأصول قبل مصادرتها المحتملة.

كما يوسع أيضًا إمكانيات المصادرة لتشمل الأصول المتعلقة بأنشطة إجرامية أخرى، وفي بعض الحالات، دون إدانة جنائية. يمكن أن تشمل الأصول المملوكة من قبل أطراف ثالثة، مع وجود حماية لحامليها بحسن نية.

لم تكن العملات المشفرة غير قابلة للمصادرة من قبل. تكمن الجديد في تعزيز الأدوات المشتركة وتنسيقها، بدلاً من إنشاء سلطة جديدة تمامًا. يجب أيضًا التمييز بين التجميد، الذي يمنع مؤقتًا التصرف في الأصل، والمصادرة، التي تنظم الحرمان الدائم وفقًا لما ينص عليه القانون.

تعزز أوروبا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب -- المصدر: حساب X JDC

تعاون متسارع، لكن عقبات تقنية مستمرة

يعزز البروتوكول دور خلايا الاستخبارات المالية ويحدد هياكل متخصصة في تتبع وإدارة الأصول. كما ينظم تبادلات مباشرة بين الخدمات، مع إمكانية تقليص أوقات الاستجابة إلى ثلاثة أيام لبعض الطلبات العاجلة. لا يعني هذا الإطار أن الأموال ستُجمد أو تُسترد دائمًا بنفس الشروط.

يستجيب هذا التعاون لصعوبة ملموسة: إن تحديد المعاملات لا يكفي لاستعادة السيطرة على الأصول. يجب تحديد الأطراف المعنية، وتأسيس الأسس القانونية للتدخل، وتوفير وسيلة لتنفيذ الإجراء.

تظهر التمييز بشكل خاص بين الأموال المحتفظ بها لدى مزود خدمة والعملات المشفرة المملوكة مباشرة من قبل فرد. في الحالة الثانية، لا توفر القرار القضائي تلقائيًا المفتاح الخاص اللازم لنقل الأصول. لذا، فإن الحفظ الذاتي يمثل تحديًا عمليًا، دون أن يضع الأصول خارج نطاق المصادرة.

لا يزال البروتوكول بحاجة إلى اجتياز إجراءات التصديق. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، يتطلب إتمامه بشكل خاص قرارًا من المجلس وموافقة البرلمان الأوروبي. تقدم المفوضية هذا كتكملة للأدوات الأوروبية الحالية للمصادرة، والاعتراف بالقرارات، ومكافحة غسل الأموال.

تتجاوز القضية مجرد رؤية المعاملات على سلسلة الكتل. تعتمد فعالية الاسترداد على التنسيق بين التحقيق، والتعاون الدولي والقدرة الفعلية على تجميد الأموال.

يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض معلوماتية عامة فقط، ولا يُشكل مشورة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. ولا ينبغي اعتبار أي فعاليات أو مكافآت أو عروض ترويجية عبر الإنترنت أو أي معلومات ذات صلة واردة فيه توصيةً أو طلبًا أو دعوةً لشراء الأصول المشفرة أو بيعها أو تداولها أو إجراء أي معاملات أخرى عليها. تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية مرتفعة وقد تؤدي إلى خسائر. وقد يختلف مدى توفر خدمات WEEX ومنتجاتها والفعاليات المرتبطة بها حسب المنطقة. وتقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن مشاركتك تتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها.