Deux employés de Binance détenus aux Émirats arabes unis libérés... Enquête sur des crimes financiers par les autorités locales - NYT

[Journaliste : Myungjeong Seon, Block Media] Deux employés de Binance, la plus grande bourse d'actifs numériques au monde, ont été détenus puis libérés dans le cadre d'une enquête des autorités des Émirats arabes unis (EAU) sur des crimes financiers. Binance a déclaré que les employés n'étaient pas des cibles de l'enquête et qu'ils avaient été sollicités pour fournir des déclarations en tant que témoins concernant les flux de fonds des clients. Cependant, étant donné que Binance a récemment développé les EAU comme un point central de ses opérations, des préoccupations concernant les risques réglementaires et judiciaires locaux ont été soulevées.

Le 20 (heure locale), le New York Times (NYT) a rapporté, citant quatre personnes au courant de la situation, que deux employés de Binance avaient été détenus par la police des EAU au cours des dernières semaines.

Selon les sources, les deux employés ont été arrêtés à l'aéroport des EAU. L'un d'eux, un employé de niveau intermédiaire, aurait été transféré au poste de police après avoir transité par Sharjah ce mois-ci, où il a été détenu pendant une nuit. De plus, un cadre supérieur de la filiale de Binance à Dubaï a également été interrogé par la police le mois dernier.

Il n'a pas été confirmé quelles accusations précises les autorités des EAU enquêtaient. Cependant, Binance a indiqué que lors de ses communications avec le gouvernement des EAU, les employés avaient été interrogés dans le cadre d'une enquête sur des cas de fraude visant des clients, et que ces employés avaient fait savoir qu'ils n'étaient pas impliqués dans des activités criminelles.

Binance : "Les employés ne sont pas des cibles de l'enquête... Tous libérés"

Binance a décrit cette affaire comme une enquête normale sur les flux de fonds de tiers.

Un porte-parole de Binance a déclaré : "Récemment, un petit nombre d'employés ont été sollicités pour fournir des déclarations de base aux autorités locales dans le cadre d'une enquête habituelle sur les flux de fonds de tiers. Les employés n'étaient pas des cibles ou des suspects de cette enquête, et ceux qui ont fourni des déclarations ont tous été rapidement libérés sans charges."

Binance aurait également exprimé des préoccupations concernant la sécurité de ses employés lors de sa demande de soutien aux responsables du gouvernement des EAU ce mois-ci.

Il a également été suggéré que certains employés pourraient avoir été inclus dans l'enquête en raison de leur nom figurant sur le compte bancaire de l'entreprise utilisé par Binance aux EAU. Ce compte serait utilisé pour traiter les dépôts et retraits des clients.

Binance offre des services permettant aux clients du monde entier d'échanger des devises fiat et des actifs numériques, ainsi que de transférer des fonds à travers les frontières. Étant donné le volume important des transactions, les demandes de suivi des fonds liés à des crimes continuent d'affluer de la part des autorités judiciaires de divers pays. Selon le NYT, Binance reçoit chaque année des dizaines de milliers de demandes d'organismes d'application de la loi.

2 milliards de dollars d'investissement et obtention d'une licence à Abou Dhabi

Cette affaire attire l'attention car les EAU sont devenus un point central pour les opérations de Binance.

Au cours de l'année écoulée, Binance a rapidement élargi ses relations commerciales avec les EAU. La société d'investissement publique des EAU, MGX, a investi 2 milliards de dollars (environ 28 000 milliards de wons) dans Binance en mars dernier. Cet investissement a été considéré comme le plus important réalisé par une seule institution dans l'industrie des actifs numériques à l'époque.

Binance a également annoncé en décembre dernier avoir obtenu une licence pour opérer à Abou Dhabi. Les EAU s'efforcent activement d'attirer des entreprises d'actifs numériques, se positionnant ainsi comme l'un des principaux centres de l'industrie mondiale des actifs numériques.

C'est pourquoi le fait que les autorités locales aient directement détenu et interrogé des employés de Binance pourrait représenter un fardeau pour l'entreprise. Bien que Binance ait souligné que ses employés n'étaient pas des cibles d'enquête criminelle, cela pourrait être interprété comme un exemple de la surveillance accrue des autorités concernant le blanchiment d'argent et le transfert de fonds criminels, même dans des régions clés pour l'entreprise.

Binance a déjà eu des conflits avec les autorités judiciaires dans le passé. En 2023, elle a accepté de payer un total de 4,3 milliards de dollars en amendes et confiscations pour des violations de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent aux États-Unis. À l'époque, les autorités américaines avaient souligné que l'échec de Binance à se conformer aux réglementations avait permis à des fraudeurs, des hackers et des personnes sous sanctions de déplacer des fonds via la plateforme.

Le fondateur, Changpeng Zhao, a été condamné à quatre mois de prison par un tribunal fédéral américain en raison de cette affaire. Par la suite, le président Trump a gracié Zhao en octobre dernier.

Risques de conformité réémergents aux EAU après les États-Unis et l'Europe

Binance a souligné qu'elle avait renforcé sa coopération avec les autorités judiciaires du monde entier depuis son accord avec les États-Unis, mais les controverses entourant la réglementation et les autorités judiciaires persistent.

En 2024, un responsable de la conformité de Binance a été arrêté au Nigeria et détenu pendant plusieurs mois avant d'être libéré après des pressions diplomatiques du gouvernement américain.

À la fin de l'année dernière, après des allégations internes selon lesquelles des milliards de dollars avaient été transférés depuis des comptes clients vers des entités liées à l'Iran, plusieurs responsables de la conformité ont été licenciés ou suspendus. Cette affaire a ensuite conduit à une enquête du ministère de la Justice américain. Binance a contesté les résultats des analyses de ses employés à l'époque et a nié avoir sanctionné des employés pour avoir soulevé des problèmes de conformité.

Des tensions ont également été signalées en Europe avec les autorités judiciaires. Il a été rapporté que des plaintes avaient été formulées par des agences d'enquête européennes concernant la difficulté d'obtenir des informations sur des crimes en raison des modifications apportées par Binance aux procédures de demande d'informations de certaines agences d'application de la loi.

Bien que l'affaire aux EAU n'ait pas immédiatement conduit à des poursuites criminelles après la libération des employés, Binance maintient clairement que ces derniers ne sont pas des cibles de l'enquête. Cependant, étant donné que les EAU ont effectué un investissement massif dans Binance et lui ont accordé une licence d'exploitation majeure, l'enquête sur les crimes financiers par la police locale n'est pas sans signification. La question de savoir dans quelle mesure Binance pourra renforcer ses systèmes de conformité, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de suivi des fonds des clients, devrait redevenir un enjeu majeur.

Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement, juridique ou fiscal. Les événements, récompenses, promotions en ligne ou informations mentionnées ici ne doivent pas être considérés comme une recommandation, une sollicitation ou une invitation à acheter, vendre, trader ou effectuer toute autre opération sur des actifs crypto. Les actifs crypto sont très volatils et peuvent entraîner des pertes. La disponibilité des services, produits et événements liés à WEEX peut varier selon les régions. Veuillez vous assurer que votre participation respecte les lois et réglementations locales applicables.